公司 2024 年度利润分配方案已经第六届董事会第十八次会议、第六届监 事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案有关情况说明 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-027 重庆千里科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案：2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实 现归属上市公司股东的净利润40,017,239.66元。截至2024年12月31日，公司合 并报表未分配利润余额为-2,787,071,264.98元，其中母公司未分配利润余额为 -830,355,895.58元。 鉴于公司2024年末母公司可 ...

重庆千里科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601777 公司简称：千里科技 重庆千里科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 281 重庆千里科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人印奇、主管会计工作负责人黄强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司 股 东的净利 润40,017,239.66元。 截至 2024年 12月 31日，合 并报表未 分配 利润余额 为 - 2,787,071,264.98元，其中母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元。鉴于公司2024年末母公 ...

重庆千里科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19508 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千里科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业绩一弹管平台（http://acof.gev.cn）"还在整 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业统一弹管平台（http://acod.gov.cn）"还在登录 内部控制审计报告 天职业字[2025]19508 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局 ...

重庆千里科技股份有限公司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2025]19552-2 号 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— -1 2024 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gr.mof.gov.cn)" "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京25YDBRK5H 重庆千里科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]19552-2 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 我们接受重庆千里科技股份有限公司（以下简称"千里科技"）委托，在审计了千里科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由千里 科技管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项 核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交 ...

重庆千里科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]19552 号 录 审计报告 --- -- __ 2024 年度财务报表 -- 2024 年度财务报表附注—— " 审计报告 天职业字[2025] 19552 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 里科技 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于千里科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职 过程中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运 作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人窦军生，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历，浙江大学管理学院 创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长、企业家学院 副院长，浙江大学全球创业研究中 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职 过程中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运 作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 第 1 页 共 6 页 重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人肖翔，女，1970 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事任晓常先生、肖翔女士、窦军生先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度独立性情况自查报告》。公司董事会结合上述自查报告，就独立董 事在2024年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 2024年度，公司独立董事任晓常先生、肖翔女士、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 （二）独立性情况的说明 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实勤勉义 务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职过程中，本 人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责情况的报告 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责原则， 对天职国际 2024 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资 ...