晶科电力科技股份有限公司 章 程 2024年3月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

一、会计估计变更的概述 (一) 变更的原因 鉴于目前可再生能源补贴电费发放周期较长，为更加合理反映应收电费款未 来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业 政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对应收电网公司电费款组合、应收省级 以下地方政府新能源电费补贴款组合的坏账准备计提方式进行会计估计变更。 (二) 变更的日期 关于晶科电力科技股份有限公司 会计估计变更的说明 天健函〔2024〕326 号 上海证券交易所： 2024 年 3 月 27 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司） 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对应收 电网公司电费款组合、应收省级以下地方政府新能源电费补贴款组合的原会计估 计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。根据上海证券交易所相 关要求，现将晶科科技公司有关会计估计变更事项说明如下： 三、核查结论 我们检查了晶科科技公司作出本次会计估计变更的相关董事会决议，并将变 更后的会计估计与同行业可比上市公司进行比较，我们认为本次会计估计变更是 根据晶科科技公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计与同行业可比上市公 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-027 晶科电力科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状 况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度的财务报告合并范围内的资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着 谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和公司会计政策的 有关规定，公司参考历史信用损失经验，以预期信用损失为基础，对应收款项及 合同资产确认损失准备，2023 年度计提各项减值准备共计 25,567.84 万元，预计 减少公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润 25,326.65 万元。具体明细如 下： 单位：万元 根据上述规定，公司 2023 年度对质保未到期的应收光伏电站 EPC 业务质 保金、未到收款时点的应收 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-030 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分 可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行可转换 公司债券募投项目"晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目"（以 下简称"建德项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建德项目的实施进度进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所 （ ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-023 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果及现金流量情况良好。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-028 本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会 计处理，无需追溯调整，不会对公司 2022 年及以前各年度财务状况和经营成果 产生影响。 本次会计估计变更使公司 2023 年度信用减值损失增加约人民币 11,326.16 万元，资产减值损失增加约人民币 506.02 万元，投资收益减少约 341.50 万元，2023 年度利润总额减少约人民币 12,173.68 万元。 一、概述 为给投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收电网公司电费款组 合、应收省级以下地方政府新能源电费补贴款组合的预期信用损失计提比例由1% 变更为3%，以使公司的财务报表能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营 成果。 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更原因和内容 晶科电力科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-026 晶科电力科技股份有限公司 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开公司第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动 性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益 水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）产品额度及期限 现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-032 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | | | --- | -- ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，对公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971 ...

晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 晶科电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选 ...