晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 晶科电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选 ...

晶科电力科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在 其他影响独立性的情况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了确认本人 2023 年度不存在影响独立性情况的自查报告。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席会议并参加表决。会前，本人认真 审阅了各项议案，主动向公司管理层了解议案背景、沟通审议事项；会上，同与 会人员进行充分讨论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎的行使表决权。本人 认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营 事项履行了合法有效的决策程序。在深入了解会议审议事项的基础上，本人对各 项审议议案均投了赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—39 页 天健审〔2024〕914 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

关于晶科电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晶科电力科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51833288 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···································································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—16 页 阜鸡童 AIL W3IO8E0G 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 -12 ==== 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕915 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了晶科电力科技股份有限公司(以下简称晶科科技公司) 202 ...

2024 年 3 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 晶科电力科技股份有限公司董事会 晶科电力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，就 公司 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-033 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶科科技"）全资下属公司拟向金融机构申请融资，公司为上述融 资提供相应担保，具体情况如下： 1、公司全资下属公司海南州晶亮光伏发电有限公司（以下简称"海南州晶 亮"）拟向华润融资租赁有限公司申请本金为人民币 5.6 亿元的融资租赁业务， 融资期限为 3 年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，同时以项目的电费 收费权以及海南州晶亮 100%股权为上述融资提供质押担保，担保协议尚未签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 126,066.00 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 69,996 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-022 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《晶科电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者等目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020 年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了"天健验〔2020〕第116 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。 公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包 括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年12 月31日，公司累计使用募集资金244,243.22万元，其中募集资金项目使用 240,962.08万元、支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为1,924.92万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ） 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 人民币 383,379,649.25元，2023年末母公司报表未分配利润为人民币217,323,996.00元。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每 10 股派送 0.11 元（含税）现金 红利。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 3,570,954,622 股，扣除回购账户 的股份 74,741,287 股后的余额为 3,496,213,335 股，以此计算合计拟派发现金红 利 38,458,346.69 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份 ...