晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且其召 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司 （含 A、B股）审计客户共计 675家，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息 （一）评估外部审计机构的专业性和独立 ...

晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制订《晶科电力科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范 性文件、《公司章程》以及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职 ...

晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度 （一） 因公司业务需要的互保单位； 晶科电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，结合《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押及质 押担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司全体 董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩洪灵） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日，下同），公司共召开 5 次董事会、4 次股东大会，本人均出席会议并参加表决。会前，本人认真审阅了 各项议案，主动向公司管理层沟通审议事项，了解议案背景；会上，进行充分讨 论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎的行使表决权。我认为，公司董事会和 股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营事项履行了合法有效 的决策程序。在深入了解会议审议事项的基础上，我对各项审议议案均投了赞成 票，没有提出异议。具体参会情况如下： | | | | 董事会 | 5 | ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-025 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已 于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特 ...

晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 晶科电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公正、公开； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易 事项回避表决； 第五条 具有下列情 ...

2023 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），在出席董事 会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不 得兼任公司董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任董事、监事和高级 管理人员的情形； （二） 本公司现任监事； （三） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （四） 最近 3 年受到过 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕912 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现 ...