目 录 一、内部控制审计报告……………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕913 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶科科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度 晶科电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会办公室为信息披露事务的管理部门，本制度适用于如下 人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和董事会办公室； （五）公司各部门（含事业部、区域公司）以及分、子公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-029 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属 期考核指标达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 第一个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： （二）根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年 员工持股计划管理办法（修订稿）》，本持股计划首次授予部分的第一个归属期 考核情况如下： | | 第一个归属期的考核目标 | 考核情况 根据天健会计师事务所（特殊普通 | | --- | --- | --- | | 公司层面业 绩考核 | 以 2022 年净利润为基数，2023 年净 利润的增长率不低于 | 合伙）出具的公司《2023 年度审计 年度实现归属于 2023 母公司股东的净利润为 亿元， 3.83 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 （丁松良） 晶科电力科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁松良，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学 历。曾任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部经理、中国节能环保集团公 司资本运营部副主任、中节能投资有限公司总经理、天津滨海海胜股权投资基金 管理有限公司副总经理，现任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理、海祥 （天津）投资有限公司总经理、汇祥（天津）资产管理有限公司总经理。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-021 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 29 日发布 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 公司总经理王洪先生，独立董事刘宁宇先生，财务负责人兼副总经理刘晓军 先生，董事会秘书常阳先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 20 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-019 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：公司首次公开发行股票和2021年公开发行可转 换公司债券的募投结项节余募集资金投资项目"工商业分布式52.43MW光伏发电 项目"（以下简称"工商业52.43MW项目"）。 ● 节余募集资金金额及用途：公司本次拟将工商业52.43MW项目进行结项， 并将该项目截至2024年2月29日的节余募集资金3,973.43万元（含利息，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）用于新建"工商业分布式46.06MW光伏发电项目"。 ● 上述事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 晶科电力科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、募集资金投资计划 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晶科电力 科技股份有限公司首次公开发行 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 20 日，公司股价已触发"晶科转债"转股价格向下修正条 款。 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "晶科转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日），如再次触发"晶科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 9 月 21 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"晶科转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"晶 科转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司 ...

1 海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件的相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用 于新建项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、募集资金投资计划 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晶科电力 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.37 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-018 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 经审核，监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用 于新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符 合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意对募投项目"工商业分布式 52.43MW ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-017 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于募投项目"工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目"已完工并投入商业 运营，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述募投 项目办理结项并将节余的募集资金 3,973.43 万元（含利息，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于新建"工商业分布式 46. ...