晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 年度日常关联交易预计的议案 5 2024 | | 议案二、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案 12 | | 议案三、关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案..16 | | 议案四、关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案..17 | 2 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第七次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表 决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司 股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-172 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等， 融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审 批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件（包括但不限 于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司2023年第六次临时股东大 会审议批准之日起12个月。 二、担保计划概述 重要内容提示: 为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属公 司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司 及下属公司 2024 年度拟向金融机 ...

标的公司需承担的仲裁费用上限 500 万美元已作为标的公司的未来现金流 出在交易定价的资产评估中予以考虑。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-176 晶科电力科技股份有限公司 关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2021 年 12 月 7 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资下属公司 Jinko Power(HK) Company Limited（以下简称"晶科香 港"）与关联方 JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司 JinkoSolar International Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited（以下合称"卖方"）共同签 署《股权收购协议》，依据资产评估结果定价，买方晶科香港（或其指定的全资 下属公司）以 15,109,022 美元的价格收购 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-174 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-170 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。 经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能 力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务 的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表 决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，同时担任召集人，由独立董事委员（为 专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事 会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-169 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 ...

晶科电力科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《晶科电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或任免董事； (二) 聘任或解聘高级管理人员； (三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...