晶科电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或 委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-171 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李仙 德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系 的法人或自然人应在股东大会上回避表决上述议案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会第七次会议召开前，公司独立董事召开了 2023 年第一次 独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下： 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

（一）背景概述 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-173 晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三、本次终止事项对公司的影响 2023 年 2 月 28 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。 为提前锁定买家，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称"晶科西 班牙"）拟与 ORIT Holdings Limited（以下简称"ORIT"）签订股权转让协议，将 其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙 Antequera 光伏电站项 目（以下简称"Antequera 项目"）的实施主体 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下合称"项目 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份任职的独立董事，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： (一) 具备注册会计师执业资格； 晶科电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-175 晶科电力科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第四十四次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司提供 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计服务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：2023-058）。 二、变更后签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，天健会计师事务所副主任会计师、 高级合伙人，大学本科学历，注册会计师、高级会计师职称，2001年7月进入天 健 ...

晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-130）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-168 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 安信证券、中邮证券、中泰证券、睿郡资本、中国人 寿资管、凯丰资本、鑫元基金、淡水泉、九泰基金、 景顺长城、单源乐晟、国海富兰克林、正圆投资、国 泰产险、瑞信致远、中信证券、海南谦信、纵贯资本、 远信资本、光大理财、前海开源、太平洋证券、相聚 资本、华金证券、华泰证券、天铖资本、银华基金、 冠通资管、建信养老基金、国联证券、国调基金、衍 航基金、泰康基金、众安保险、方正证券、华安证券、 天风证券、中金、诚通基金、华夏基金、国厚基金、 ...

关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶科科技"）全资下属公司向金融机构申请融资，公司为上述 融资提供相应担保，具体情况如下： 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-167 晶科电力科技股份有限公司 （1）全资下属公司那坡县晶科电力有限公司（以下简称"那坡晶科"）向兴 业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请本金为人民币 11,000.00 万元的项 目置换贷款，贷款期限为 15 年，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保 协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 31,588.13 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 95,381.31 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 无逾期对 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-166 晶科电力科技股份有限公司 关于收到江西证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会江西监管局下发的《关于对晶科电力科技股份有限公司、陈岩、杨利 所采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕26号，以下简称"《警示函》"），现将 有关事项公告如下： 综上，公司未严格遵守募集资金管理和使用的相关规定，未按照招股说明 书披露用途使用首发募集资金，也未及时披露实际使用情况，相关信息披露不 准确、不及时，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二 条第一款、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告〔2012〕44号）第五条、第十一条第一款的规定。时任财务总 监陈岩作为公司财务事项的具体负责人，时任董事会秘书杨利所作为公司信息 披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司前述违规行为负有责任。 根据《上市公司信息披露管理 ...

股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，碧华创投有限公司（以下 简称"碧华创投"）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 无限售条件流通股 224,326,500 股，占公司当时总股本的 6.28%。截至 2023 年 11 月 10 日，碧华创投持有本公司无限售条件流通股 178,547,500 股，占公司 2023 年 11 月 9 日总股本的 4.999998%。 减持计划的主要内容：公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023- 044），碧华创投自上述减持计划披露之日起 15 个交易日后的不超过 6 个月内， 通过集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 71,417,600 股，减持比例不超 过本公司总股本的 2%，并遵守在任意连续 90 日内，集中竞价交易减持股份的总 数不超过本公司总股本的 1%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 10 日收到股东碧华创投 出具的《告知函》，截至 2023 年 11 月 10 日，碧华创投本次减持计划披露的减持 时间区间届满， ...