● 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配建议方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。 ■ 注：最近三个会计年度平均净利润为最近三年归属于上市公司股东的净利润的平均数。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动方案》，新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟进行2024年度利润分配。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度， ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-009 新华文轩出版传媒股份有限公司2024年度利润分配建议方案 暨关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动方案》，新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟进行2024年度利润分配。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东净利润为人 民币15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币60.41亿元。经公司第五届董事 会2025年第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配建议方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-009 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配建议方案 暨关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动 方案》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟进行 2024 年度利润分配。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 ...

作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒上市公司，新华文轩通过提质增效、创新赋能、管理提质， 实现竞争力与影响力不断增强，展现出强劲的发展韧性，经营成果亮眼。 此外，2024年，新华文轩持续推进实体书店经营模式转型发展，坚持优化互联网渠道布局，努力提升线 上线下全渠道运营能力。持续推动门店升级改造，依托熊猫书店等原创IP以及与IP方联合开发等方式打 造文创爆品；优化"产品+活动+服务"模式，积极拓展政企业务，主动融入公共文化服务体系建设；加 强电商渠道精细化经营，推动"文轩云店"迭代升级，强化"自播+达播+社群"内容电商矩阵，推进"阅读 到家"等线上线下融合项目，进一步稳固全国图书电商的领先优势和线上线下渠道融合发展优势。 重视通过分红提升投资者回报 新华文轩作为出版行业高股息标的代表，红利优势较为明显。自2016年A股上市以来，公司实施积极的 现金分红政策，连续9年进行现金分红，累计分红金额预计达45.04亿元。公司向全体股东每10股派发现 金红利从3元（含税）提升至6元（含税），增幅达100%。2023年以来，公司连续两年实施一年两次分 红，切实做好市值管理工作，积极践行共享发展成果理念，持续增强投资者获得 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 228 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 谭鏖 | 其他事务 | 戴卫东 | 二、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人周青、主管会计工作负责人徐永平及会计机构负责人（会计主管人员）贺小茂声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为154,485.62万元。2024年度利润分 配预案：拟以总股本123,384.1 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-5 合并及母公司资产负债表 1-8 合并及母公司利润表 9 - 13 合并及母公司现金流量表 14 - 19 合并及母公司股东权益变动表 20 - 23 财务报表附注 24 - 163 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2508623 号 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新华文轩出版传媒股份有限公司 (以下简称"新华文轩") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

目 录 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 单位：万元 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | | 占用 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方与 | | | | 2024 年 | | 2024 年 | | | | | | | | | 上市 | | | 度占用 2024 年 | | 度占用 | | | 2024 年 | | | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | | | 上市公司核算 | | | 累计发 | | 度偿还累 | 2024 年 | | | | 度 | | 占用形成 | | 占用性 | | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 期初占用 | | 资金的 | | | | 期末占用 | | | | 用 | 名称 | | 的会计 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ? 监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为 行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯 建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会 议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 按照《公司章程》的相关规定，监事会审议通过了该议案并同意《新 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的投资者关系管 理工作，加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的有效沟通，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（合称为"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规或规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 规、 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： 出席董事会情况 出席股东大会情况 应出席 现场出席 通讯出席 合计出席 应出席 实出席 次数 次数 次数 次数 次数 次数 对2024年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成 票。 (二)参与董事会专门委员会、独立董 ...