新华文轩出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新华文轩出版传媒股份有 限公司（下称"公司"）的内幕信息登记管理，加强内 幕信息保密工作，保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）《证券及期货条例》 （香港法例第571章）、中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕 消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称《联交所上市规则》）《上海证券交易所股 票上市规则》（下称《上交所上市规则》，与《联交所 上市规则》合称《上市规则》）等有关法规和《新华文 轩出版传媒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 《新华文轩出版传媒股份有限公司信息披露制度》（下 称《信息披露制度》）等规章制度的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事 会（以下简称"董事会"）负责并保证内幕信息知情人 登记档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人， 董事会 ...

监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为 行使表决权。 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯 建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会 议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 （二）审议通过《关于本公司 2024 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-003 新华文轩出版传媒股份有限公司 （一）审议通过《关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 按照《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2024 年度董事会工 作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事谭鏖女士因其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为 行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出。本 次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事谭鏖女士因 其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为行使表决权。公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508710 号 新华文轩出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日止年度 财务报表及审计报告 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | | 1 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 | - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 | - 19 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 20 | - 23 | | 财务报表附注 | 24 | - 163 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 50 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | 合计出席 | 应出席 | 实出席 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 16 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 对2024年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成 票。 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工 作情况 报告期内，作为独立董事，我同时担任董事会提名 委员会召集人（主席）、审计委员会委员，积极参与相 关专门委员会各项工作， ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事 会（以下简称"董事会"）负责并保证内幕信息知情人 登记档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜，董事会办公室负责具体工作。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会对本制度实施情况进行 监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司职 能部门、平台部门，事业部、物流中心等业务机构，纳 入公司合并会计报表的附属子公司和公司能够对其实 施重大影响的参股公司及内幕信息知情人都应做好内 幕信息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及上市公司 的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响 的尚未公开的具体信息。尚未公开是指公司尚未在中国 证监会指定的报刊及香港联交所网站、上海证券交易所 网站、公司网站等媒体上根据证券监管机构要求履行信 息披露义务。 2 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限 于： （一） ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的投资者关系管 理工作，加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的有效沟通，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（合称为"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规或规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 1 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 ...

各位股东： 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于 2024 年 5 月 21 日经新华文轩出版传媒股份 有限公司(简称"公司"或"新华文轩")2023 年度股东 周年大会选举为独立董事。当选以来，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司 及全体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、 履行独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东合法权益，现将当选以来至报告期末 （简称"报告期内"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 —1— 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我亲自出席了应当出席的公司董事会11 次会议、股东大会全部1次会议，委托出席了公司董事 会1次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东 ...