北京观箱 (成都) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观給(成都) 律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007494 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观語(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-038 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 16 日在成 都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议由 监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公 司《公司章程》的规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 该议案已于 2024 年 10 月 16 日经本公司第五届董事会审议通过，监 事会审议通过了该议案，同意拟由实施主体四川人民出版社有限公司在中 国建设银行股份有限公司成都新华支行开立募集资金专户，并拟由公司、 1 四川人民出版社有限公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行及保 荐机 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-037 已于 2024 年 10 月 16 日经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过， 该项目实施主体变为本公司全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简 称"四川人民出版社"）。为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者 合法权益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现拟由四川人民出版社 在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立募集资金专用账户，并拟 由公司、四川人民出版社与中国建设银行股份有限公司成都新华支行及保 荐机构中银国际证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 董事会审议通过了该议案，上述募集资金专户存储四方监管协议待签署后 将按照规定另行披露。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 审议通过《关于全资子公 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-036 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 117 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 801,590,235 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 699,826,521 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 101,763,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 ...

董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年十月三十日（星期三）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 * 僅供識別 周青 中國•四川，二零二四年十月十五日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2024 年 10 月 16 日 会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 09:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"新华文轩"）董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青 列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》 （二）《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、鉴证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 新华文轩2024年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩2024年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票 2 议案一： 关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案 议案二： 关于本公司 2024 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-035 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00-16:00 ●投资者可于 2024 年 10 月 15 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司2024 年半年度报告全文及其摘要已于2024 年8 月28 日在上海证券交 易所官网(www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营情况，公司决定通过网络文字互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会。 1 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00-16: ...

Investment Rating - Buy rating (first coverage) [2] Core Views - The company's general book business outperformed the market, with steady growth in total profit and a proposed interim dividend of RMB 0.19 per share for 2024 [2] - Revenue in 2024H1 reached RMB 5.788 billion, a YoY increase of 6.64%, with general book revenue at RMB 3.144 billion, up 5.46% YoY, outperforming the general book market which declined by 6.2% [2] - Net profit attributable to shareholders in 2024H1 was RMB 716 million, a YoY decrease of 6.08%, but total profit increased by 5.83% YoY to RMB 848 million, benefiting from the Western Development Strategy and a preferential tax rate of 15% [2] - The company announced a semi-annual dividend plan for 2024, proposing a cash dividend of RMB 1.9 per 10 shares, with a total dividend of RMB 230 million and a dividend payout ratio of 32.75% [2] Financial Performance - In 2024H1, the company achieved a gross profit of RMB 2.226 billion, a YoY increase of 5.61%, with a gross margin of 38.46% [2] - The company's net profit margin in 2024H1 was 12%, with a return on equity (ROE) of 10% [8] - Revenue growth is forecasted to be 4% in 2024, 4% in 2025, and 5% in 2026, with net profit growth expected to be -5% in 2024, 11% in 2025, and 7% in 2026 [8] Business Segments - The education services segment saw growth driven by high school textbooks and educational informatization, with textbook and supplementary material sales reaching RMB 3.36 billion in 2024H1, up 2.25% YoY [3] - The general book segment grew against the trend, with sales reaching RMB 6.888 billion in 2024H1, a YoY increase of 16.06%, driven by increased market-oriented educational and literary publications [3] - The company's online platform "Wenxuan Youxue" covered 6,036 schools and served 4.7468 million students [3] Market Position - The company's market share in the general book market ranked 9th among 37 publishing and media groups in China, up 2 places from the end of 2023 [5] Valuation and Forecast - The company's revenue is forecasted to be RMB 12.4 billion in 2024, RMB 12.9 billion in 2025, and RMB 13.6 billion in 2026, with net profit attributable to shareholders expected to be RMB 1.5 billion, RMB 1.7 billion, and RMB 1.8 billion respectively [5] - The company's P/E ratio is forecasted to be 11x in 2024, 10x in 2025, and 9x in 2026 [5]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到王华光先生的书面辞任函。王华光先生因年龄原因，提 出辞任公司总编辑职务。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 关于公司高级管理人员辞任的公告 2024 年 9 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 2024 年 9 月 20 日公司召开第五届董事会 2024 年第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司高级管理人员辞任的 议案》，同意王华光先生辞任本公司总编辑，辞任后王华光先生将不再在 公司及子公司担任任何职务。 王华光先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞 任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所 有限公司注意。公司董事会及王华光先生确认，没有因其辞任而可能影响 本公司营运的任何事宜。公司对王华光先生在任职期内为本公司发展做出 的重要贡献表示衷心感 ...