证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-011 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日在重庆市大渡口区建桥大 道 3 号公司 206 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事方艳女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全票同意 选举韩明先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-008 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的 前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日的回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 1,058,500 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.063%，回购的最高价格为 7.549 元/股，最低价格为 7.48 元/股，总成交金额为人民币 7,966,393.00 元（不 含交易费用）。 上述回购实施进展符合相关法律法规规定，与公司披露的回购方案一致。公 司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 目录 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 2 - | | --- | --- | | 关于选举新任监事的议案 - | 4 - | | 关于选举新任非独立董事的议案 - | 6 - | 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 现行《公司章程》进行修订，新增副董事长相关条款，具体如下： | 序 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三十九条 党委前置研究讨论 | 第三十九条 党委前置研究讨论 | | | …… | …… | | | 的主要程序： | 的主要程序： | | | （二）会前沟通。进入董事会、经 理层尤其是任董事长或总经理的党委 | （二）会前沟通。进入董事会、经 理层尤其是任董事长、副董事长或总经 | | 1 | 成员，要在议案正式提交董事会或总经 | 理的党委成员，要在议案正式提交董事 | | | 理办公会前就党委 ...

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 1 重庆三峰环境集团股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的 合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公 司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、 调整和管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调 整、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内 容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公 司应按约定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的 规定和约定，及时披露募集资金使用情况 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-005 具体制度内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《重庆三峰环境集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。 （二）审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-007 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司")公司债券 （含企业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《公司债券发行与交易管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不 得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内 容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、恭维 性或诋毁性的词句。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻发布 会、投资者说明会或者答记者问等形式代替履行信息披露义务，不得以定期报告形式代 替应当履行的临时报告义务。 第五条 公司信息披露的时间 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）监事 会于近日收到公司监事会主席张强先生的书面辞职申请。张强先生因工作变动原 因，申请辞去公司监事和监事会主席职务，该申请自送达公司监事会之日起生效。 张强先生辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-004 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张强先生辞职不会导致本公司 监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将按 照有关规定开展新任监事的选举工作。 张强先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分合理行使 监事职权，为监事会工作的顺利开展和改进提升公司规范运作发挥了重要作用， 公司及公司监事会对张强先生担任监事会主席期间为公司所做贡献和辛勤工作 表示衷心感谢。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-006 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补公司第二届监事会监事的议案》 近日，公司监事会主席张强先生因工作变动书面申请辞去监事会主席、监事 职务，张强先生自2024年1月2日起不再担任公司监事会主席、监事。经公司控股 股东重庆德润环境有限公司提名，公司监事会同意增补韩明先生为公司第二届监 事会监事候选人（韩明先生简历附后），自股东大会选举通过之日起履职，任期 与公司第二届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司监事会 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 2 日在重庆市大渡口区建桥大 道 3 号公司 206 会议室以现场及通讯结合方式召 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-002 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事长雷钦平先生的书面辞职申请。根据《重庆三峰环境集团 股份有限公司董事长任期制和契约化管理方案》，雷钦平董事长的聘任期限至 2023 年 11 月 26 日止，任期考核等级为 A（优秀），现因临近退休，申请辞去公 司董事、董事长职务。 雷钦平先生自 2002 年加入三峰环境担任主要负责人以来，凭借卓越的领导 能力、孜孜不倦的敬业奉献精神以及对行业、市场的专业洞见，持续引领并有力 推动了公司的发展壮大。二十余年来，他带领三峰环境从小到大，由弱变强，从 一家注册资本仅 500 万元，年营收仅 50 万元的小企业成长为资产总额超过 240 亿元，年营收超过 60 亿元，年利润总额超过 13 亿元的行业头部上市公司。同时 公司不断发展壮大，形成了领先的垃圾焚烧发电项目投资、E ...