重庆三峰环境集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章 | 总 则 | - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 | 股 份 | - 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - 7 - | | 第四章 | 党委会 | - 8 - | | 第五章 | | 股东和股东大会 - 11 - | | 第一节 | 股 | 东 - 11 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - 13 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 17 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 18 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 20 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 23 - | | 第六章 | 董事会 | - 28 - | | 第一节 | 董 | 事 - 28 - | | 第二节 | | 董事会 - 31 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - 36 - | | 第四节 | | 董事 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-003 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事明彦呈先生的书面辞职申请。明彦呈先生因工作变动原因， 申请辞去公司董事职务，该申请自送达公司董事会之日起生效。明彦呈先生辞职 后不再担任公司其他职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，明彦呈先生辞职不会导致本公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将 按照有关规定开展新任董事的选举工作。 明彦呈先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献， 公司及公司董事会对明彦呈先生任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心 感谢。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-001 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次实施股份回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临 时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-043 号）。 2023 年 12 月 29 日，公司首次实施本次股份回购计划，当日交易时段内通 过集中竞价交易方式共回购 A 股股份 1,058,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 0.063%，回购的最高价格为 7.549 元/股，最低价格为 7.48 元/股，总成 交金额为人民币 7,966,393.00 元（不含交易费用）。 上述回购实施进展 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-051 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不 超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金额不低于 5000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。按上述价格上限及回购金额测算，本次回购的股份数量不低于本次 回购前公司总股本的约 0.2753%，不高于本次回购前公司总股本的约 0.5512%。 具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于减 少注册资本，实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 一、回购方案的审议程序及信息披露情况 公司第二届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该项议案发表了 同意的独立意见。 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-049 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,186,860,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.7193 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司 董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-050 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见于 2023 年 11 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-043）以及 2023 年第三次临时股东大会会议资 料。 根据股东大会审议通过的本次回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份，回购的股份计划全部予以注销以减少注册资本。本次回购的资金 总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 1 亿元，按回购股份价格上限人民 币 10.80 元/股测算，预计回购股份数量下限约为 4,620,000 股（取 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 致：重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆三峰 环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师彭松、王乐丹 出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-048 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元（详见公司 于 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》2023-036 号）。 2023 年 12 月 8 日，公司收到水务环境告知函：截至 12 月 8 日收盘，水 务环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 1,354,300 股，占公司总股本的约 0.081%。 一、增持主体情况 1.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心。 2.增持股份种类：公司在上海证券交易所发行的 A 股股份。 3.增持 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-047 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 经重庆三峰环境集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议审议通过，公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及相关董事会决议公告（公告 编号：2023-042、043 号）。相关方案将提交 12 月 14 日召开的公司 2023 年第 三次临时股东大会审议（详见公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》2023-044 号）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第三次临时股东大 会股权登记日（即 2023 年 12 月 7 日）登记在 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-046 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经重庆三峰环境集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议审议通过，公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》以及相关董事会决议公告（公告 编号：2023-042、043 号）。相关方案尚需公司股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 前十大股东和前十大无限售条件股东名称 | | 持股数量（股） 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...