北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒渝(2023)第 15G20230313 号 致:重庆三峰环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规及规范性 文件的规定,北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峰 环境集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师罗议、王乐丹 出席公司 202 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-045 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,255,684,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8202 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司 董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-042 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意 的情况下，本次会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件、电话等方式发出，公 司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-044 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 目录 | 关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ... - 2 - | | --- | | 一、回购股份目的及用途 - 2 - | | 二、回购股份的种类 - 2 - | | 三、回购股份的方式 - 2 - | | 四、回购股份实施期限 - 3 - | | 五、回购价格、资金总额及资金来源 - 3 - | | 六、回购股份的数量及预计回购完成后公司股权结构的变动情况 | | - 3 - | | 七、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债 | | 务履行能力、未来发展以及对维持上市地位等可能产生的影响的 | | 分析 - 5 - | | 八、提请授权事项 - 5 - | 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 - 1 - 2023 年第三次临时股东大会 议案 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案 各位股东： 为维护公司价值，保护投资者权益，基于对自身发展前景的 信心和对公司价值的合理判断，重庆三峰环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）计划通过集中竞价方式回购公司股份，公 司已 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 一、会议时间：2023 年 11 月 23 日 二、召开方式：现场及通讯会议 三、参会董事：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 提名委员会委员。 四、会议内容： 出席本次会议的提名委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《重 庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司提名委员 会工作细则》的规定。本次会议作出如下决议： （一）审议通过《提名委员会关于修订公司<职业经理人选聘管理办法>的议 案》 经会议讨论，提名委员会审议通过了修订后的《职业经理人选聘管理办法》， 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （二）审议通过《提名委员会关于聘任高级管理人员（职业经理人）的议案》 经会议讨论，公司董事会提名委员会审议通过了向公司董事会提议聘任公司 高级管理人员（职业经理人）的议案，聘期为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-043 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超 过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金额不低于 5000 万元人民币，不超过 1 亿 元人民币。按上述价格上限及回购金额测算，本次回购的股份数量不低于约 4,620,000 股，占本次回购前公司总股本的约 0.2753%，不高于约 9,250,000 股， 占本次回购前公司总股本的约 0.5512%。具体回购数量以回购完成时实际回购的 股份数量为准。本次回购的股份将用于减少注册资本，实施期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 公司实施本次回购的资金来源为公司自有资金。 公司控股股东、间接控股股东未来 6 个月内不存在减持公司股份的计划。 根据公司间接控股股东重庆 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议（以下简 称本次会议）。根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆三 峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律法规和制度性文件规 定，公司独立董事王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张 海林先生审阅了本次会议议案及其他相关资料，并对本次会 议审议的《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议 案》《关于审议公司高管团队 2023—2025 年任期经营业绩考 核目标的议案》《关于公司高管团队 2023-2025 年度薪酬标 准及任期相关激励的议案》以及《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案 重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 公司独立董事作为公司董事会专门委员会委员负责了 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的前期筹划、审 核及提名工作，同时公司独立董事还就 2020-2022 年任期期 间公司高级管理人员（职业经理人）团队的工 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《重 庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"《证监会》"）规定，上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 关联交易管理制度 重庆三峰环境集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，维护公司股东特别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《重庆 三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等、 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第六条 公司关联 ...