证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 目录 《公司章程》修订对照表 - 2 - | 关于修订《公司章程》的议案 - 2 - | | --- | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 8 - | | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 - 25 - | | 关于修订公司《担保及融资管理制度》的议案 - 30 - | - 1 - 2023 年第二次临时股东大会 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，中国证券监督管理委 员会于 8 月 1 日颁布了《上市公司独立董事管理办法》（中国证 券监督管理委员会令第 220 号），对上市公司独立董事的兼职情 况、履职方式和合规标准等方面提出了新的要求和规范。为此， 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划根据 相关文件规定对包括《公司章程》《独立董事工 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 章程 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护公司及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实 现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司已由 重庆三峰环境产业集团有限公司依法整体变更设立；在重庆市市场监督管理局注册登 记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91500000699250053X。 第三条 公司于 2020 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 378,268,000 股，于 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆三峰环境集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-040 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 以上事项应当经全体独立董事过半数同意。 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆三峰 环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： 第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《重庆三峰环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会由九名董事组成，其中独 立董事四名，非独立董事五名。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数同意 选举产生。董事长为公司法定代表人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 提名委员会工作细则 重庆三峰环境集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 重庆三峰环境集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-041 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下： 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为 准。 上述对《公司章程》的修订需提交公司股东大会审议。 特此公告。 2023 年 11 月 15 日 | | 股东大会审议。与日常经营相关的关联 | 标的进行评估或审计，并将该评估、审 | | --- | --- | --- | | | 交易所涉及的交易标的，可以不进行审 | 计报告提交股东大会审议。与日常经营 | | | 计或评估。 | 相关的关联交易 ...

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，公司董事会决定依据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的公司管理制度体 系进行修订更新。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-039 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 4 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司监 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 重庆三峰环境集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及 ...