证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-024 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议 由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于审议更正后的 2022 年年度及 2023 年第三季度财务报表的 议案》 公司于 2024 年 4 月 12 日收到中华人民共和国财政部下发的《财政部行政处 罚决定书》（财监法[2024]73 号、财监法[2024]74 号、财监法[2024]75 号）， 因公司下属 2 家子公司名下的两处房产因土地属性问题 ...

中信证券股份有限公司 关于 红星美凯龙家居集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年四月 1 财务顾问声明 建发股份、红星控股、车建兴先生于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效条 件的《股份转让协议》，约定红星控股拟将其持有的美凯龙 1,304,242,436 股 A 股 股份（占公司总股本的 29.95%）以 4.82 元/股的价格转让给建发股份。 2023 年 4 月 26 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议》，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团；其中， 建发股份受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占公司总股本的 23.95%，联发集团受 让 261,283,961 股 A 股股份，占公司总股本的 6.00%。 2023 年 6 月 1 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议（二）》，就股份交割安排、交割后事项进行了补充约定。 2023 年 6 月 18 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议（三）》，就原协议条款修改进行了补充约 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2024年4月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司报告 | 年报点评报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------| | 资产负债表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 2,928.47 | 2,974.05 | 3,010.93 | 3,094.64 | 3,200.47 | | 应收票据及应收账款 | 1,980.42 | 1,209.50 | 1,510.65 | 1,484.81 | 1,613.09 | | 预付账款 | 366.59 | 291.33 | 276.13 | 343.70 | 285.29 | | 存货 | 302.87 | 159.51 | 407.94 | 211.89 | 417.11 | | 其他 | 4,056.78 | 4,406.76 | 6 ...

公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则和要求,能够更准确 地反映公司的财务状况,同意本次会计差错更正和调整。 红星美凯龙家居集 红星美凯龙家居集团股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的专项意见 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28 日 以现场方式召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》,监事会就前期会计差错更正及追溯调整事项发表意见如下: ...

2023年年度报告 84 / 414 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

公司研究 要点 3 月 28 日，公司公布 2023 年年报：2023 年实现营业收入 115.15 亿元，同比 减少 18.55%，实现归母净利润-22.16 亿元（上年同期为 5.59 亿元，转盈为亏）， 折合成全面摊薄 EPS 为-0.51 元，实现扣非归母净利润-12.28 亿元，上年同期为 5.95 亿元。2023 年公司信用减值和资产减值损失共计 18.77 亿元，投资性房地 产公允价值变动损失为 8.42 亿元。 公司 2023 年综合毛利率下降 1.42 个百分点，期间费用率上升 8.86 个百分点 2023 年公司期间费用率为 46.60%，同比上升 8.86 个百分点，其中，销售/管理 /财务/研发费用率分别为 12.88%/11.31%/22.24%/0.17%，同比分别变化 +1.88/+1.33/+5.81/-0.16 个百分点。4Q2023 公司期间费用率为 45.79%，同比 上升 4.40 个百分点，其中，销售/管理/财务/研发费用率分别为 12.76%/8.80%/ 24.03%/0.21%，同比分别变化-1.31/ -3.09/ +8.92/-0.12 个百分点。 2023 ...

2023 環境、社會及管治報告 目錄 01 完善治理 著力行穩致遠 | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 可持續發展管理 | 22 | 02 品質至上 成就品牌典範 | 開創家居零售新模式 | 28 | | --- | --- | | 打造客戶星體驗 | 38 | 關於本報告 04 董事長致辭 06 2023 年關鍵績效 08 關於紅星美凱龍 09 公司概況 09 獎項榮譽 10 86 ESG 關鍵績效 90 附錄：《環境、社會及管 治報告指引》內容索引 | | 匯聚星火 | | --- | --- | | 03 | 助力員工發展 05 | | 保障員工權益 | 50 | | --- | --- | | 助力人才發展 | 52 | | 提升員工幸福感 | 56 | | 職業健康與安全 | 58 | 共建共享 共創美好生活 報告時間範圍 本報告覆蓋的周期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（即報告期內），部分內容追溯以往年份。 報告範圍及邊界 | 共建品質供應鏈 | 82 | | --- | --- | | 協同鑄造美好 | 84 | 04 | 守護生態 | ...

独立董事 2023 年度述职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理;第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2023 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司. 为副总裁兼亚洲区总法律顾 间。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 作为公司的独立董事,除在公司担任独立董事以外,我本人及我的直系亲属、 主要社会关系均不在公司或公司附属企 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0102号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 ： 容训 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0066 号的无保留意见审计报告。 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,美凯龙公司管理层编制了后附 ...