红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议正文 第 1 页 共 4 页 一、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》: 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024年度财务预算报告》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司截至 2023年 12月 31 日止年度财务报表》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 五、审议通过了《公司截至 2023年12月 31 日止年度报告及年度业绩》; 表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 A 股年报同日披露。 监事会认为: (1) 截至 2023 年 12月 31 日,公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》等相关规 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，本人作为红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日 至第四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人钱世政，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。于 1983 年 7 月毕 业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；于 1993 年 1 月获复旦大学经济 学硕士学位；于 2001 年 7 月获复旦大学管理学博士学位。于 2016 年 4 月加入公 司，并自此一直担任公司独立非执行董事。自 1983 年 8 月至 1997 年 12 月，担任 复旦大学会计学系副主任；自 1998 年至 2012 年，调任上海实业控股有限公司（于 香港联交所上市，证券代码：363），曾先后担任执行董事、副总裁；亦曾 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0148号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京24B4 录 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 营业收入扣除情况表 | 容 | 页码 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]215Z0148号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年度财务报表,并于 2024年 3 月 28 日 出具了容诚审字[2024]215Z0066 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的美凯龙公司管理层编制的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-022 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止 及终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，公司拟对部分募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）分别进行结项、延期、中止及终止。 此事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发 行"），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人 LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄），1965 年 9 月出生，中国国籍，无境 外居留权。本人自 2015 年 2 月以来一直担任公司独立非执行董事，主要负责就董 事及高级管理层的提名的相关事宜提供建议。自 1992 年 12 月至 1994 年 4 月，本 人于香港联交所上市科工作，先后担任经理及高级经理；自 2001 年 4 月至 2011 年 2 月，为胡关李罗律师行的合伙人。本人目前为何韦律师行的顾问律师。本人先后 担任多家在香港联交所上市的公司的独立非执行董事，包括安莉芳控股有限公司（证 券 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023年度述职情况报告 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度任职期内的工作中，凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人任期起始于 2023 年 8 月，由公司 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会选举产生。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 黄建忠，男，1962年 11 月出生,中国籍,博士研究生学历。19 ...

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第 三次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事,董事会成员共 14 名,其中独立董 事共５名，分别为:薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生。 (一) 工作履历及专业背景 薛伟先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，获会计学专业博士 学位。薛伟先生自 2015 年 12 月至今任职于厦门国家会计学院讲师、副教授，2018 年担任厦门国家会计学院"云顶财说"编辑部主任,从事财务与会计、税收理论与 实践等方面的教学、培训和业务实践工作，2022 年 8 月聘任中国大企业税收研究所 研究员,2020年 7 月起任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 和海华税务师事 务所有限公司咨询业务合伙人。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-023 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项 目可行性的议案》，公司拟就 2020 年非公开发行部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的可行性进行重新论证。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向 特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称"2020 年非公开发 行"），发行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项 不含税发行费用人民币 22,936,099.50 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期 报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度任职期间，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进 公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人蔡庆辉，1974 年 10 月出生，中国国籍 ...

（一）工作履历及专业背景 本人秦虹，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国社会科学 院研究生院基本建设经济系，获经济学硕士学位。曾就职于中国城乡建设经济研究 所，住房和城乡建设部政策研究中心，并于 2019 年 5 月调入中国人民大学，现任 中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，北京首都开发股份有限公司（于 上海证券交易所上市，股票代码：600376）独立董事，华润置地有限公司（于香港 联交所上市，证券代码：01109），曾于房天下控股有限公司（于纽约交易所上市， 股票代号：SFUN）、华润万象生活有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1209） 担任独立非执行董事。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任 ...