（一）工作履历及专业背景 本人秦虹，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国社会科学 院研究生院基本建设经济系，获经济学硕士学位。曾就职于中国城乡建设经济研究 所，住房和城乡建设部政策研究中心，并于 2019 年 5 月调入中国人民大学，现任 中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，北京首都开发股份有限公司（于 上海证券交易所上市，股票代码：600376）独立董事，华润置地有限公司（于香港 联交所上市，证券代码：01109），曾于房天下控股有限公司（于纽约交易所上市， 股票代号：SFUN）、华润万象生活有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1209） 担任独立非执行董事。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度中国境内审计机构，为公司 2023 年度中国会计准则财务报告及提供审 计服务，同时聘任其为公司 2023 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等 方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 2023年末合伙人数量 179人 | | 2023年末执业人 | 注册会计师 1,395人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745人 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵崇佚，1974 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理 学硕士学位。曾任 Cheteau Medicis（法国）品牌总经理，Barnes International（法 国）的亚洲地区合伙人及副总裁以及 Barnes Asia Limited（香港）的董事及总裁， 现为 Grand Parc Du Puy Du Fou（法国）的亚洲区董事局副主席及高级执行副总 裁、Tandem Partners Limited（香港）的联合创始人及董事、Chinaccessory Manufactory C ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 （一）工作履历及专业背景 2023 年 8 月 15 日，公司了召开 2023 年第三次临时股东大会，本人被选举担 任第五届董事会独立董事。 本人陈善昂，1966 年 8 月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，毕业于厦门 大学，获博士学位。自 1990 年 3 月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市 公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公 司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、 福建凯立生物制品有限公司独立董事。现为厦门大学经济学院金融系副教授，硕士 生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 独立董事 2023 年度述职情况报告 陈善昂 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下报 告： 一、 独立董事的基本情 ...

2023 年度会计差错更正的 专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字|2024|215Z0103号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 容诚专字[2024]215Z0103号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 行政处罚事项告知书,公司投资性房地产核算项目中"北四环商场"和"杭州古墩 商场"物业由于土地政策、土地性质等原因尚未办妥产权证书。其中: 公司所属子公司杭州红星美凯龙世博家居有限公司名下坐落于古墩路 701 号 的房产,因集体土地政策原因,尚未办理完成公司受让第 2 层裙楼的产权转让过 户登记手续。根据公司与杭州紫金实业投资有限公司《房屋预约转让、租赁协议》 中"公司未经杭州紫金实业投资有限公司同意,不得将所认购的房产或协议项下之 权益以任何方式转让给第三人〈公司指定的控股子公司除外),否则,视为公司违 约。但协议另有约定的除外"条款约定,该房产不能单独出售。 我们接受委托,对红星美凯 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0101号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-25 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0101号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为美凯龙公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民 币 10.23 元/股 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0067号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egv.cn）"进行查验 "进行查理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0067号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美凯 龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

经核查独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,红星美凯龙 家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司第五届董事会 2023年 度在任的独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 （二）非公开发行募集资金使用情况 A 股部分募集资金投资项目延期、中止、结项及终止的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行股票并上市之保荐人、 以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对美凯龙拟延期、中止、结项及终止部分 A 股募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人 民币 10.23 元/ ...