中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年4月 | | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | œ | 4 | | . | | | | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 25 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第一节 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 董事会 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第一节 监事 | | 43 | | 第二节 监事会 | | 43 | | ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立董 事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副 编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 2 月， 先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 2 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 12 月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任中国音像 与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股 份（002599 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的 行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本办法，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的，可比照本办 法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本办法的规定， 未经审计委员会 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度预计日常性关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开了2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事 会审计委员会第七次会议审议《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》， 经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，公司于2025年4月28日召开了第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常性关联交易 的议案》，关联董事徐雁龙回避表决。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交中国科技出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，是出于公司日常经营活动的需要，不影响公司的独立性，公司 也不会因此对关联方形成较大依赖。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金 额（万元） | 2 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 65,157,196.49 | | --- | --- | | 中国科技信息数字出版项目 | 23,529,153.23 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 2,735,292.14 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 73,085,697.77 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 153,156,736.37 | | 尚未使用的募集资金余额 | 737,747,096.74 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,7 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》 中的经营范围作相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | 围：许可项目：图书出版；中小学教科 | | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | 书出版；期刊出版；网络出版物出版； | | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | 电子出版物出版；电子出版物制作；出 | | 版物批发；出版物零售；出版物互联网 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 29 日 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关 于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信 额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使 用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其 转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任 委员）、独立董事敖然及董事张莉三名成员组成，审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外 经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事； 2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 7 月，任新里程（0 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行 ...