一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.6500 | -15.38 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.8 | 6.51 | 4.45 | 6.11 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 4.18 | 3.94 | 6.09 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.58 | 28.79 | 2.74 | 27.09 | | 净利润(亿元) | 4.33 | 5.13 | -15.59 | 4.69 | | 净资产收益率(%) | 8.08 | 9.92 | -18.55 | 9.97 | 前十大流通股东累计持有： 65780.79万股，累计占流通股比： 83.22%，较上期变化： -219.26万 股。 数据四舍 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-008 中国科技出版传媒股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容请见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国科技出版传媒股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度项目合伙人及签字注册会计的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 三 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-007 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东 大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项 均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-006 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100% ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-005 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司 继续进行现金管理产品名称及产品期限："银河金鼎"收益凭证4956期-保 守看涨（银河中国多策略指数）90天，"银河金鼎"收益凭证4955期-保守 看涨（银河中国多策略指数）180天 履行的审议程序： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东 大 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-002 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-048 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司工资总额的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-047 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"中国科技出版资源管理平台项目"已 完成建设并投入使用，公司决定对该募投项目进行结项并注销对应的募集资金专 项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准， 公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%， 发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集 ...

一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-046 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 该管理办法全文详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公 司全面预算管理办法》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案表决结果：关联董事胡华强 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 第一条 为加强中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的全面 预算管理，优化资源配置，实现预算管理的规范化、程序化和制度化，提高公 司经营管理水平，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，根据财 政部《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合《公司章程》和财 务管理制度，制定《全面预算管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称全面预算管理，是指公司依据发展战略，对一定期间的经 营活动、投资活动和财务活动等全部经济活动做出的合理预计，并由全员参与， 对各项经济活动的事前、事中和事后的全过程实施控制和监督的管理活动。 第三条 本办法适用于公司及所属分子公司。 第二章 预算组织体系与职责 第四条 公司应建立全面预算管理组织体系，各责任主体的负责人要高度重 视全面预算管理工作，把预算管理作为经营管理工作的重要抓手，不断健全机制， 充分发挥预算管理"指挥棒"作用。 全面预算管理办法 第一章 总 则 第五条 公司总经理办公会履行预算管理委员会职责，领导全面预算管理工 作。主要包括： (一)制定公司全面预算管理制度，包括预算管理的政策、相关要求等； (二)根据公 ...