长飞光纤光缆股份有限公司 审计委员会关于对毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤 光缆股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控 制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 况等事项的汇报。 2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了本公司《2023 年年度 报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 会计准则编制的 2023 年度财务报表》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部 控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》等议案，并同意将该等议案提交 董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 相关规则和《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，对毕马威华振 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与毕马威华振进行了充分的 讨论和沟通，督促其 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-009 长飞光纤光缆股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营 ...

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2024 年度董事会 审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下： 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独 立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员， 符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，曾宪芬先生获 委任为公司独立非执行董事。公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，曾宪 芬先生获委任为公司第四届董事会审计委员会委员。审计委员会委员简历等具体 情况参见公司 2024 年年度报告中董事基本情况介绍。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表： | 序 | 届次 | 时间 | 审议或听取议案内容 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、 会计师事务所的情况 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政 业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业， 建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司 审计客户家数为 53 家。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注 册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出 具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述 行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和 其他业务。 二、 会计师事务所履职情况评估 长飞光纤光缆股份有限公司 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度 开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，并于 2025 年 3 月 28 日召开了 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，均审议通过了《关于公 司及下属公司 2025 年度开展集团资产池业务的议案》，同意公司及其合并报表范 围内子公司（以下简称"本集团"）与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 8 亿元的资产池业务。本议案还需提交公司股东大会审议。资产池业务具体情况 如下： 一、 资产池业务概述 1、 业务概述 资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及下属子公司 对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向本集团提供的金融资产 入池、出池及质押融资等综合管理服务。 2、 实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 3、 涉及资产类型 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 ...

经核查独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、李长爱女士及 曾宪芬先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 长飞光纤光缆股份有限（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、李长爱女士及曾宪芬先生出具的《独立性情况 自查表》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、李长爱女士及曾宪芬先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 长飞光纤光缆股份有限公司 ...

公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-008 长飞光纤光缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响公司营业收入、 净利润、资产总额、负债总额、净资产等主要财务数据。本次会计政策变更 不涉及对过往年度损益数据的追溯调整。 一、 会计政策变更的内容 根据财政部《企业会计准则第 35 号——分部报告》具体会计准则，长飞光 纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）结合经营业务的发展及 战略举措的实施，对公司定期报告的业务分部进行了调整，该调整属于会计政策 变更。自 2024 年下半年起，公司根据分部业务规模及产品与服务性质，调整业 务分部列报口径，具体变更情况如下： 变更前，公司经营分部划分为光纤及光纤预制棒分部、光缆分部、光器件及 模块分部以及其他产品及服务。 变更后，公司经营分部划分为光传输产品分部、光互联组件分部以及其他产 品及服务： 1、光传输产品：主要包括光纤预制棒、光纤 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-012 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及下属公司拟 开展外汇及原材料套期保值交易业务的产品类型包括即期交易、远期交易， 外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。 公司及下属公司拟开展的外汇及原材料套期保值交易业务保证金额度为不 超过人民币2亿元，额度使用期限自董事会审议批准之日起至2026年3月31日， 期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超过公司最近一期经审计净 资产的50%。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 长飞光纤光缆股份有限公司 生产相关业务，而铜与铅为生产所需主要原材料。为有效降低该等原材料价格波 动对生产成本造成的影响，提升相关业务抵御风险的能力，公司及下属公司拟开 展基于日常生产经营所需的套期保值业务对冲价格波动风险。 关于公司及下属公司 2025 年度开展外汇及原材料 套期保值交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

该议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-014 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 长飞光纤光缆股份有限公司 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表会议，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代 表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，就公司 2025 年员工持股计划事项形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险 自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 经与会 ...