证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-010 长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和发展的需要，公司 2025 年度计划为子公司、子公司互相 之间提供总额不超过 2.07 亿美元、850 万元人民币、1.6 亿南非兰特及 500 万欧 元，总计折合人民币约 15.96 亿元1的担保额度。 本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 （二）决策程序 1 按 2025 年 3 月 27 日中国人民银行中间价折算，下同。2025 年 3 月 27 日的人民币汇率中间价为：1 美 元对 7.1763 人民币，1 欧元对 7.7485 人民币，1 人民币对 0.3561 南非南特。 重要内容提示： 被担保人名称：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司长 飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-013 长飞光纤光缆股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次交易概述 公司已于 2024 年 11 月 8 日与 El.En.签署《股权收购框架协议》，拟以现金 方式收购 El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司及 Cutlite Penta S.r.l 控 股股权。公司另于 12 月 31 日与 El.En.签署《股权收购框架协议补充协议》以延 展框架协议有效期 ， 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已与El.En. S.p.A. （以下简称"El.En."）签署《股权购买协议》（以下简称"购买协议"），拟以 现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司（以下简称"奔 腾激光"或"标的公司"）控股股权。 公司拟出资人民币23,995.98万元，收购El.En.之子公司Ot-las S.r. ...

2025 年员工持股计划（草案） 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 1 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、长飞光纤光缆股份有限公司（以下称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）须经公司 股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 四、考核期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股计划 的权益解锁，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本员工持股计划无法解锁 至持有人的可能性。 五、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治 经济形势等多种因素影响，具 ...

2025 年员工持股计划（草案） 长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、长飞光纤光缆股份有限公司（以下称"长飞光纤"或"公司"）2025 年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划""员工持股计划"或"本计划"）须经公司 股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 二、有关本员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不 确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本 员工持股计划存在不成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险。 四、考核期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本持股计划 的权益解锁，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本员工持股计划无法解锁 至持有人的可能性。 五、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-006 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2024 年年度报告及摘要》及截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-005 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 审议通过《2024 年度董事会报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材 料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 二、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-007 长飞光纤光缆股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.268元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体派发日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 675,878,799 元。经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司拟 以实施权益分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-014 长飞光纤光缆股份有限公司 关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在 本次回购方案无法实施的风险； 回购股份金额：不低于人民币 16,000 万元（含）且不超过人民币 32,000 万元 （含） 回购股份资金来源：公司自有资金 回购股份用途：员工持股计划 回购股份价格：不超过人民币 57.53 元/股（含） 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东、实际控制人。经公司问询，截 至本次回购方案董事会决议日，公司董监高、第一大股东中国华信邮电科技有 限公司（以下简称"中国华信"）及持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月 暂不存在减持计划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信 息披露义务。公司董监高持有 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》 《独立董事工作细则》的有关规定， 按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有战略、管理相关资质及能力，以及丰富的专业 经验。本人工作履历及任职情况如下： 专业 是否存在 姓名 工作履历 兼职情况 影响独立 背景 性的情况 担任独立非执行董事 滕斌圣先生 2006 年底加入长江商学 的公司：海思科医药 院，现任该院副院长，战略学教授。 集团股份有限公司 滕斌圣先生 1998 年在纽约市立大学 （于 2024 年 1 月卸 获战略管理学博士学位，1998-2006 任） 、万达酒店发展有 战略、 滕斌圣 年执教于美国乔治?华盛顿大学商学 限公司（港股上市公 否 管理 院，曾任战略学副教授，博士生导师， 司） 、力天影业控股有 享有终身教职，并负责该校战略学领 限公司（港股上市公 域的 ...

证券简称:长飞光纤 证券代码: 601869 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 长飞光纤光缆股份有限公司 一、释义 2025年员工持股计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2025年3月 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义; 1 | 长飞光纤、本公司、公司、上市公 ロ | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司(含分、控股子公司) | | --- | --- | --- | | 本计划、员工持股计划、本员工持指 | | 长飞光纤光缆股份有限公司2025年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 本计划草案、员工持股计划草案、 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划(草 | | 本员工持股计划草案 | | 案)》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《长飞光纤光缆股份有限公司 2025年员工持股计划管理办 | | | | 法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划持 ...