本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 黄天祐先生提交的书面辞职报告。黄天祐先生因工作安排变动，申请辞去公司独 立董事的职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员的职务。辞任生效后， 黄天祐先生将不再担任公司任何职务。 由于黄天祐先生的辞任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规 定， 黄天祐先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此期间，黄天祐先生将按照相关规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员 会委员的职责。公司将按照有关规定尽快进行独立董事补选工作，预计不迟于 2024 年 11 月末完成补选。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-021 长飞光纤光缆股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 二〇二四年十月八日 黄天祐先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请 公司股东注意。 黄天祐先生在担任公司独立董 ...

2024 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-020 长飞光纤光缆股份有限公司 二、 业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年9月30日（星期一）15:00–16:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开网址：中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com） 投资者可于2024年9月29日17:00前将相关问题通过电子邮件发送至本公司投 资者关系邮箱：IR@yofc.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 (一) 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00–16:00 (二) 会议召开方式：网络文字互动 (三) 会议召开网址：中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com） 三、 参加人员 本公司执行董事兼总裁庄丹先生、独立董事李长爱女士、副总裁兼董事会秘 书郑昕先生、财务总监 Jinpei Yang ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-019 长飞光纤光缆股份有限公司 关于收购联营公司股权的公告 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 3 票的表决结果审议通过了《关于收购宝胜（扬州）海洋工程电缆有 限公司 30%股权的议案》，同意公司出资参与在北京产权交易所公开挂牌的本次 交易方案，并授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件。董事 Philippe Claude Vanhille（菲利普•范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔 •法奇尼）先生及 Lars Frederick Persson（弗雷德里克•佩森）先生认为本次交易 符合公司多元化战略举措，利于公司业务拓展。虽然标的公司目前主要业务及收 入来源均在国内，但因 Draka Comteq B.V.（德拉克通信有限公司）的控股股东普 睿司曼集团在海外从事近似业务，上述三名由 Draka Comteq B.V.提名的董事基 于自身立场，对该议案投弃权票。 由于涉及商业秘密，避免其他潜在竞标者获知公司的竞标意愿，损害公司和 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/通信设备 证券研究报告 长飞光纤（601869）公司半年报点评 2024 年 09 月 11 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 10 日收盘价（元） ] | 22.68 | | 52 周股价波动（元） | 20.61-34.70 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 758/406 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 17189/17189 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《需求短期承压，期待空芯光纤等新技术打开 | | | 长期成长空间》 2024.04.23 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 长飞光纤 海通综指 -33.45% -26.45% -19.45% -12.45% -5.45% 1 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 股票研究 /[Table_Date] 2024.08.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------| | | | | | 长飞光纤电信运营 / | (601869)[Table_Industry] 信息技术 | | | | ——中报点评 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | | [table_Authors] 王彦龙(分析师) 010-83939775 | ) | [Table_Target] 目标价格： | 上次评级: | 增持33.77 | | | wangyanlong@gtjas.com | | | 上次预测: | 33.77 | | 登记编号 | S08805191 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-017 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料 等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要、截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月之中期业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2024 年半年度报告及摘要》，及截至 2024 年 6 月 ...

长飞光纤 2024 年半年度报告 公司代码：601869 公司简称：长飞光纤 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 长飞光纤 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-018 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 与会监事认为： 1、公司 2024 年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。 2、公司编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合有关法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定。 3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券 交易所的规 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-015 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,025,759 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 314,997,295 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 186,028,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.11 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.56 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比 ...

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