长飞光纤光缆股份有限公司 – 1 – 第一章 总则 – 2 – 第一条 为维护长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外 上市公司章程必备条款》、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（公司股票上市的证 券交易所上市规则统称"上市规则"）等境内外上市公司监 管法规以及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东或其 股东授权代理人（简称"股东代理人"）、公司董事、公司监 事以及总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权股东 代理人出席股东大会，并依法及依本议事规则享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 公司董事会应严格遵循有关法律法规及 ...

章程 （于2024年6月18日举行的股东周年大会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 7 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 8 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 13 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 17 | | 第六章 | 股份转让 | 19 | | 第七章 | 股票和股东名册 | 21 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 30 | | 第九章 | 股东大会 | 37 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 | 62 | | 第十一章 | 董事会 | 66 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 76 | | 第十三章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 78 | | 第十四章 | 监事会 | 80 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 | 84 | – 2 – | 第十六章 | 财务会计制度与利润分配 | 94 | | --- | --- | --- | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 102 | | 第十八章 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月） 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作 ； （二） 执行股东大会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、 解散或者变更公司形式的方案 ； （八） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及 其他分支机构的设立或者撤销 ； （九） 选举公司董事长及副董事长 ；提名、聘任或者解聘公 司总裁 ； 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其 决策依据，聘请独立机构的费用由公司承担。 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《到境 ...

長飛光纖光纜股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年6月） 1 第一章 总则 2 第七条 独立董事应当符合下列基本条件 ： （一） 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，具备担任公司 董事的资格 ； （二） 具有本细则第九条及其他法律、法规、规范性文件所要求的独立性 ； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则 ； （四） 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验 ； （五） 有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ； （六） 法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则及 《公司章程》规定的其他条件。 4 第八条 存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司的独立董事候选人 ： （一） 根据《公司法》等法律、法规及其他有关规定，不得担任董事的情形 ； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满的 ； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的 ； （四） 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-014 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者深入了解长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及战略举措情 况，本公司拟于 2024 年 6 月 14 日（星期五）15:00–16:00 召开业绩说明会，就 投资者普遍关心的问题进行交流。 四、 投资者参与方式 五、 联系方式及咨询办法 联系部门：本公司董事会办公室 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明会通过视频及网络互动的方式召开。本公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及战略举措情况与投资者进行互动交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00–16:00 会议召开方式：视频及 ...

长飞光纤2023年年度股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 长飞光纤2023年年度股东大会会议资料 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 六、 大会审议事项 | 序 号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | H | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 年度董事会报告 2023 | √ | | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | √ | | 3 | 2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 | 日止年 √ | | √ | | | 度之经审核全年业绩公告 | | | | | 4 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | √ | | 5 | 2023 年度利润分配方案 | √ | | √ | | 6 | 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 | √ | | √ | | | 公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | | 7 | 关于为董 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部 大楼 2 楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-013 长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的 ...

特此公告。 备查文件： 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-012 长飞光纤光缆股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事 Iuri Longhi（尤里•隆吉）先生的辞职报告。尤里•隆吉先生因工作原因申请辞 去公司非独立董事的职务，辞任后不在公司担任任何职务。尤里•隆吉先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。 尤里•隆吉先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要 提请公司股东注意。 公司董事会衷心感谢尤里•隆吉先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡 献。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核通过，公司董事会提名 Lars Frederick Persson（弗雷德里克•佩森）先生为公司第四届董事会非独立董 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 电信运营/信息技术 [ Table_Main[长ITnaf 飞bol]e 光_Ti纤tle]( 601869) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 主业短期承压，开拓国际电缆市场 目标价格： 34.50 上次预测： 37.60 公 ——2024年一季报点评 当前价格： 26.89 司 王彦龙(分析师) 黎明聪(分析师) 2024.05.07 更 010-83939775 0755-23976500 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wangyanlong@gtjas.com limingcong@gtjas.com 证书编号 S0880519100003 S0880523080008 52周内股价区间（元） 22.52-38.50 报 总市值（百万元） 20,380 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 758/406 流通 B股/H股（百万股） 0/352 下调盈利预测，下调目标价，维持增持评级；业绩低于预期，短期经营承压；收购RFS 流通股比例 100% 德国及苏州公司，开拓国际电缆市场。 日均成交量（百 ...

长飞光纤（601869.SH）2024年一季报点评 需求下行影响业绩，毛利率有望持续改善 2024年05月04日 ➢ 事件：公司发布2024年一季报，24Q1公司实现营业收入23.87亿元，同 推荐 维持评级 比下降25.29%，实现归母净利润5792万元，同比下降75.97%，实现扣非净利 当前价格： 26.30元 润2442万元，同比下降89.36%。 ➢ 业绩受光纤缆需求下行影响下降，毛利率持续改善。24Q1公司销售毛利率 [Table_Author] 为26.80%，相比 23Q1 增长1.35pct，环比 23Q4 增长6.75pct，公司成本管 控和产品升级带来毛利率持续改善。3月初，中国移动官网公布“2024年至2025 年特种光缆产品集中采购中标候选人名单”，本次预估集采规模720万芯公里， 相比 2021 年移动启动的集采规模 826 万芯公里有所下降，公司在 8 个预中选 名单中份额占第一。期间费用方面，24Q1公司期间费率为22.8%，相比23Q1 增加 5.5pct，环比 23Q4 增加 1.5pct，主要系公司国际化及多元化业务拓展加 分析师 马天诣 速导致管理费用和财务费用提升，以 ...