证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[002] 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控 审计机构的议案》，详见 2023 年 5 月 13 日发布的《2022 年年度股 东大会决议公告》，公告编号：2023[032]。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（下称"信永中和"）《关 于变更 2023 年度签字注册会计师及项目质量控制负责人的函》，具 体情况公告如下。 1 一、 签字注册会计师及项目质量控制负责人变更情况 信永中和作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，原指派王雅 明女士为签字项目合伙人、侯光兰先生为签字注册会计师、潘传云先 生为项目质量控制负责人，为公司提供审计服务。鉴于王雅明女士工 作变动原因，现指派潘传云先生为签字项目合伙人、汪洋先生为项目 质量控制负责人，继续完成公司审计相关工作。变更后公司 2023 年 度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为潘传云先生、侯光 兰先生；汪洋先生为项目质量控制负责人。 二、 本次变更签字注册会计师及项目质量控制负责人基 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[081] 招商局能源运输股份有限公司 关于在关联方订造船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 交易内容：本公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于2023年12 月27日签署4份《船舶订造协议》，订造2艘82,000载重吨干散货船和2 艘62,000载重吨多用途船舶，上述4份船舶订造协议总价1.6亿美元； 过去 12个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日常 关联交易金额为1.6亿美元，发生此类非日常关联交易金额为9.06 亿美元 本次交易不构成重大资产重组。 艘82,000载重吨干散货船和2艘62,000载重吨多用途船舶，该4艘船舶造船款 合计1.60亿美元。 招商工业与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联关系属于 《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项规定的情形，为公 司关联方，本次交易构成关联交易。 截至本公告发布之日止（含本次交易），过去12个月内公司及控股的 下属公司与同一关联人之间发生的未经股东 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海招商明华船务有限公司 拟转让"长航平海"等4艘船舶项目 资产评估报告 中通评报字〔 2023 〕12342号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057202300286 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字(2023) 第12321号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中通评报字(2023) 12342号 | | | | 报告名称: | 上海招商明华船务有限公司拟转让"长航平海"等 4艘船舶项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 291,612,600.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年11月20日 | | | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 方炜 | (资产评估师) | 会员编号:11070082 | | | 由培治 会员编号:11180028 | (资产 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[080] 招商局能源运输股份有限公司 关于向关联方出售船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于向中国 长江航运集团出售 4 艘干散货船舶的关联交易议案》（公告编号： 2023[075]），董事会同意向关联方中国长江航运集团下属全资子公 司长航货运有限公司（简称"长航货运"）转让 4 艘 4.55-4.65 万载 重吨大灵便型干散货船舶。2023 年 12 月 18 日，公司 2023 年第三次 临时股东大会审议通过了此项关联交易议案。 近日，公司通过下属全资子公司与长航货运签署出售 4 艘干散货 1 交易内容：本公司近日向关联方长航货运出售 4 艘大灵便型干散 货船，4 艘船舶出售合同总价 3.295 亿元人民币； 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[079] 招商局能源运输股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第三个行权期 第二次行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 165,120 股 二、本次股权激励计划行权的基本情况 2023 年 7 月底，公司办理完成了 101 人所持 17,391,216 份股票期 权批量行权手续。公司副总经理胡斌于 2023 年 4 月 13 日在披露的减 持计划内减持了部分所持股份，受限于《中华人民共和国证券法》关 于上市公司董、监、高短线交易的相关规定，无法参加该批行权。 近期，公司申请办理了胡斌所持 165,120 份股票期权的行权手续。 此项行权完成后，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期共计 102 人拥有的符合行权条件的 17,556,336 份股票期权全部行权完毕。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 本次行权数量（股） | | --- | -- ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局能源运输股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：招商局能源运输股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局能源运输股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司二〇二三年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中 国"）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023-078 招商局能源运输股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,193,186,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0493 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、 ...

2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第三次临时股东大会 （简称"股东大会"或"大会"）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《招商 局能源运输股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定： 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月一十八日 目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议案 4 | | | 议案1：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案 5 | | | 议案2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案3：关于重新制定《募集资金管理规定》的议案 7 | | | 议案4：关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 | 8 | | 议案5：关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联 | | | 交易的议案 | 9 | | 议案6：关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案 . 11 | | | 现场投票注意事项 12 | | 2 一、公司部分董 ...

出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[076] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第四 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 11 月 29 日以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 一、关于审议与招商局工业集团再次签订 4 艘干散货运输船造船 协议的关联交易并提交股东大会审议的议案 监事会意见：此项关联交易是落实前期董事会审议通过的关于干 散货船队更新计划的具体举措。此项交易实施前进行了充分的询价、 比价流程，遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符合市场定价，没 有对上市公司独立性构成影响，没有发现 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议重新制定） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 交易禁止与限制 | 1 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 附 则 | 4 | 招商局能源运输股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...