关于 招商局能源运输股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局能源运输股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501250 号 招商局能源运输股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司 (以下 简称"招商轮船") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规定，以及《招商局 能源运输股份有限公司章程》《招商局能源运输股份有限公司董事会审计 委员会工作制度》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）2024 年履行监督职责的情 况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 6 月 5 日，公司召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于变更拟聘任的公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》，同 意变更拟聘任的公司 2024 年度财务及内控审计机构，同意聘任毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，负 责公司会计报表审计和内控审计等相关工作。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[006] 招商局能源运输股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，回购股份期间，公司应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购进展情况公告如下： 2025 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 503.30 万股， 占公司目前股本总数（8,143,806,353 股）的 0.06%，购买的最高价为 6.98 元/股、最低价为 6.27 元/股，支付的金额为 3,345.06 万元（不含 交易费用）。 截至 2025 年 2 月末，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股 份 3,823.80 万股，占公司目前股本总数（8,143,806,353 股）的 0.47%， 购买的最低价格为 6.18 元/股、最高价格为 7.05 元/股，支付的总金 ...

[Table_ReportDate] 2025 年 2 月 13 日 全球油散龙头，静待各板块共振 [Table_CoverStock] —招商轮船(601872)公司深度报告 [Table_CoverAuthor] 匡培钦 交运行业首席分析师 黄安 交运行业分析师 执业编号 S1500524070004 执业编号 S1500524110001 邮箱 kuangpeiqin@cindasc.com 邮箱 huangan@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦 B座 邮编：100031 [Table_Title] 招商轮船（601872.SH）深度报告：全球油散 龙头，静待各板块共振 [Table_ReportDate] 2025 年 2 月 13 日 证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司深度报告 [Table_StockAndRank] 招商轮船(601872) 投资评级 增持 上次评级 [Table_BaseData] 公司主要数据 | 收盘价（元） | 6.88 | | --- ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[005] 招商局能源运输股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）监事会于近日收 到公司监事蒋红梅女士递交的书面辞职报告。蒋红梅女士因工作变动 原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。 鉴于蒋红梅女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司章程》及有关规定，在补选出的监事就任前，蒋红梅女士将 继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 招商局能源运输股份有限公司监事会 2025 年 2 月 8 日 蒋红梅女士任职期间对公司的规范运作做出重要贡献，公司及公 司监事会谨致谢忱！ 特此公告。 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[004] 招商局能源运输股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 一、回购股份的基本情况 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十四次临时会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于 1 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/10/18 回购方案实施期限 自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月 内 预计回购金额 2.22 亿元（含）—4.43 亿元（含） 回购用途 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 3,320.50 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.41% 累计已回购金额 21,753.31 万元 实际回购价格区间 6.18 元/股—7.05 元/股 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：招商局能源运输股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局能源运输股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司二〇二五年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中 国"）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025-003 招商局能源运输股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数(人) | 1,119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,924,747,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.7515 | 1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事总经理王永新先生、非独立董事钟富 良先生因公务原因无法出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书孔康先生出 ...

2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月十五日 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 会议议案 3 | | 议案1：关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保 | | 的议案 4 | | 议案2：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 5 | | 议案3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案 7 | | 议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案 8 | | 现场投票注意事项 9 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第 一次临时股东大会（下称"股东大会"或"大会"）期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大 会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方 式参加本次会议。 二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各 项工作。 1 过三分钟。 七、为提高大会议事效率，在股东 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[001] 招商局能源运输股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 一、回购股份的基本情况 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十四次临时会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于 1 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/10/18 回购方案实施期限 自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内 预计回购金额 2.22 亿元（含）— 4.43 亿元（含） 回购用途 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,006.40 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.25% 累计已回购金额 13,246.42 万元 实际回购价格区间 6.20 元/股—6.99 元/股 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...