招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度（草案） 2023 年 8 月 28 日第七届董事会第二次会议审议修订 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 股东大会审议的重大投资和经营行为 第三章 董事会审议的重大投资和经营行为 第四章 总经理决定的重大投资和经营行为 第五章 附则 招商局能源运输股份有限公司 重大投资经营决策制度(草案) 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构、完善公司内部控制制度、保护股东合法权益、规避决策风险，特制定 本制度。 第二条 本制度的制定依据是《公司法》、《招商局能源运输股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")及公司股东大会的有关授权等法律法规和公司内部 文件。 第三条 本制度所指的重大投资和经营行为(以下简称"交易")包括：对外 投资、对内投资、筹资、担保（包括抵押、质押）、资产核销、资产处置、债务 处置、采购合同的签订、经营权处置等。前述经营行为不包括购买原材料、燃料 和动力，以及签订运输协议和实质性连续租入时间在 5 年以下的租船合同（包括 期租与航次租赁）等与日常经营相关的交易行为。 对外投资是指公司对外进行 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[061] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律指引第 1 号—规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，招 商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2019 年度非公开发行股票募集资金： 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股 东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额 为 3, ...

公司地址: 香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场13楼 上海市中山东一路9号轮船招商局大楼 联系电话：86-21-6336 1872 公司官网：www.cmenergyshipping.com 环境、社会及管治（ESG）报告 2022 Envi ronmental, Social and Go v e rnance Repo r t 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 目录 | 报告说明 | 03 | | --- | --- ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船公告编号 2023[059] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于招商局集团财务 有限公司 2022 年 6 月 30 日的风险评估报告》。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监 事和高管人员发出《公司第七届董事会第二次会议通知》。会议于2023 年 8 月 28 日在公司香港办公室以现场结合视频会议方式召开。本次 会议应出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。专职董 事陶武先生、独立董事盛慕娴女士因公务无法出席本次会议，事前已 审阅会议材料，并形成明确意见并分别书面委托专职董事余志良先生 和独立董事邹盈颖女士代为出席会议、审议议案并投票表决。公司全 体监事会成员、部分公司高管及公司职能部门负责人列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等 ...

30 日风险评估报告》如实的反应了招商局集团财务有限公司的 经营状况及风险状况，公司与该财务公司之间发生的存贷款的关 联交易不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公允、公平、 公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；关联董事在审 议本议案时已回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，审议程序合法合规。 3、关于会计政策变更的议案 招商局能源运输股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《独立董事工作制度》《公司 章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议审议 的相关议案进行了审阅核查，现发表独立意见如下： 1、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》的议案 经审阅核查，公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》真实的反映了公司 2023 年上半年募集 资金的存放和使用情况。公司 2023 年上半年度募集资金的存放 与使用符合中国证监会、上海证券交易所和公 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 （2023 年 08 月 28 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 会议的召开和通知 第五章 议事与表决程序 第六章 附则 招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强招商局能源运输股份有限公司(以下简称 "公司")核心竞争力，确定公司发展目标与方针，规范公司重大项目决策活动， 加强决策的科学性，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《招商局能源 运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司董事会 特设立战略发展委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司长期可持续发展战略和重大项目决策以及根据有关法律、法规和《公司章程》 要求由董事会进行决策的重大事项的研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三至五名董事组成。 第六条 战略发展委员会设主任委员一名， ...

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[060] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 三、关于审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》的议案 一、关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监 事对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 2023 年 8 月 23 日第七届董事会第二次会议审议修订 目 录 第一章 总则 2 第二章 独立董事的任职资格及独立性 第三章 独立董事的提名、选举或更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的独立意见 第六章 公司为独立董事提供的必要条件 第七章 附则 招商局能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和 《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司 关于收到财政专项扶持资金的公告 招商局能源运输股份有限公司于近日收到中国（上海）自由贸易 试验区管理委员会发放的 2022 年度财政专项扶持资金人民币 1,444.60 万元。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[063] 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本公司将 该笔财政专项扶持资金确认为营业外收入, 并计入 2023 年度损益, 具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。预计财政 专项扶持资金的取得对本公司 2023 年度的损益状况将产生积极影响。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

重要内容提示： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[062] 招商局能源运输股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 本次会计政策变更是招商局能源运输股份有限公司（下称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 相关文件进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准 则解释第 16 号》），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了规 范说明，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用 ...