招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 10 月 18 日以书面送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书 面发出《公司第七届董事会第四次会议通知》。2023 年 10 月 30 日， 公司第七届董事会第四次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现 场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应 出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。副董事长吴泊 先生、独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，事前已审 阅会议材料并形成明确意见，分别书面委托董事钟富良先生、独立董 事盛慕娴女士代为出席会议，并按照《授权委托书》的意见代为投票 表决及签署会议文件。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事会全 体成员、部分高级管理人员和职能部门负责人现场列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 1 参 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《独立董事工作制度》《公司 章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议 的相关进行了审阅核查，现发表独立意见如下： 独立董事：邓黄君 盛慕娴 邹盈颖 王英波 2023 年 10 月 30 日 1、关于批量订造干散货运输船的关联交易议案 经认真核查，公司全资子公司向关联方招商局工业集团有限 公司订造干散货船舶的关联交易符合公司生产经营需要，并将根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般 商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议 本议案时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决， 董事会表决程序合法、合规。 ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[071] 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监 事对《公司 2023 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定； 1 （2）2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-069 招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员 股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员合计持有本公司股份 4,852,610 股，占公 司总股本比例为 0.059715%。 减持计划的主要内容 公司前期披露了《招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员 股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份计划的公告》，公司董事 及高级管理人员共 6 人，计划通过集中竞价方式合计减持不超过 789,337 股，减持股份占公司总股本比例不超过 0.009713%，减持价格将按照减持 实施时的市场价格确定。 集中竞价减持计划的实施结果情况 在本次减持计划期间，公司董事及高级管理人员通过集中竞价交易方 式共计减持了公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.000737%。现将 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[068] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监 事和高管人员发出《公司第七届董事会第三次会议通知》。2023 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议（下称"本次会议"） 以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章 程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 董事会同意公司下属全资子公司招商气运与中国石油国际事业 有限公司下属子公司签署 2 艘 LNG 运输船舶长期期租协议，授权招 1 商气运董事签署相关协议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[066] 招商局能源运输股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）通过 下属全资子公司，与 Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、 Lucky King Global Limited 签署《股权转让协议》，拟以 7.78 亿港元 的总价收购持有香港上环信德中心招商局大厦 28 层整层物业的特殊 目的公司 100%股权，并偿还债务。购买的物业用于办公自用。 关于购买自用办公物业的公告 本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 2023 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于购买自用办公用房的议案》，董事会同意公司根据业务发展 需要，伺机在香港购置自用办公物业，并授权总经理推进收购事宜。 具体情况请见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的《招商轮船第六届董事 会第二十一次会议决 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[065] 招商局能源运输股份有限公司 关于签订甲醇双燃料动力 VLCC 造船协议的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于新建 1 艘甲醇双燃料 VLCC 的议案》，董事会同意公司在大连船舶重工集 团有限公司（下称"大连造船"）新建 1 艘甲醇双燃料 VLCC 油轮， 公司下属境外全资子公司，注册地址为香港干诺道中 168-200 号 信德中心招商局大厦 32 楼。 卖方： 大连造船，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街 1 号，法定代 表人为杨志忠，注册资本为人民币 1,599,617.0752 万元，主要从事各 种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、 销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。 三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源 （一）船舶订造协议的主要内容 1、买方订造 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[064] 招商局能源运输股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 （问题征集二维码） 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局能源运输股份有限公 司（下称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会"。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流（如没有全景路演网站账户的投资者，请提前注册登录）。活动 时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/） 会议召开方式：采用 ...

公司代码：601872 公司简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陶武 公务原因 余志良 独立董事 盛慕娴 公务原因 邹盈颖 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人娄东阳及会计机构负责人（会计主管人员）翟文峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

法定代表人：周松 招商局能源运输股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 （截至 2023 年 6 月 30 日） 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"），按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，查验了招商局集团财务有 限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，审阅了招商局财务公司资产负债表、 利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商局财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理 委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司 和中国外运长航集团有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿 元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围 ...