募集资金管理规定 招商局能源运输股份有限公司 募集资金管理规定 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，待提交股 东大会审议） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 招商局能源运输股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责与权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 招商局能源运输股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 ...

招商局能源运输股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会五次会议重新制定） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 敏感信息报告范围及程序 | 1 | | 第三章 | 附 则 | 6 | 招商局能源运输股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作，提高公司治理水平，加强公司敏感信息的相关管理，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《招商局能源运输股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度适用于公司信息披露义务人（包括公司、持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及其他 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责与权限 | 2 | | 第四章 | 提名委员会会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 3 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作制度所称高级管理人 员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 聘任和解聘 | 2 | | 第四章 | 履 职 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为 进一步完善公司法人治理结构，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会 秘书更好地履行职责，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）结合本公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...

招商局能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） 招商局能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强招商局能源运输股份有限公司（包括子公司及分公司）（以 下简称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息使 用人使用相关信息的管理，健全公司信息使用人管理制度，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《招商局能源运输股份有限公司章程》《招 商局能源运输股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息指涉及公司的经营、财务等可能对公司股票及其衍 生品种的市场交易价格产生或者可能产生重大影响的信息，如定期报告、临时公 告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员，在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式、任 ...

重要内容提示： 一、关联交易概述 1、4 艘干散货船舶（含多用途船舶） 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于批量订 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[074] 招商局能源运输股份有限公司 关于在关联方订造船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 2 交易内容：本公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于 2023 年 11 月 13 日签署 8 份《船舶订造协议》，订造 2 艘 82,000 载重 吨干散货船、2 艘 62,000 载重吨多用途船舶；同时，行使买方订 单选择权，订造 4 艘甲醇双燃料 PCTC；上述 8 份船舶订造协议 总价 5.08 亿美元 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日 常关联交易金额为 0 元，发生此类非日常关联交易金额为 1.92 亿 美元，且已经 2022 年度股东大会审议批准。详见《关于在关联方 订造船舶的关联交易公告 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[073] 招商局能源运输股份有限公司 关于下属全资子公司签署重大合同的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议招商气运与中国石油国 际事业有限公司下属子公司签订 2 艘 LNG 运输船舶长期运输协议的 议案》，同意招商轮船液化天然气运输有限公司（下称"招商气运"） 与中国石油国际事业有限公司（下称"中石油国事"）下属子公司签 署 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期长期租用协议，授权招商气运董事签署 相关协议。具体内容请见公司 10 月 11 日发布的《公司第七届董事会 第三次会议决议公告》，公告编号 2023[068]号。 1 本公司下属全资子公司招商气运与中石油国事下属子公司签 订 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期的《长期运输协议》。 中石油国事为本公司之独立第三方，本交易不构成关联交易。 本交易未构成重大资产重组。 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[072] 招商局能源运输股份有限公司 关于与中国外运、招商南油联合召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 ir@cmhk.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 为增进投资者对招商局集团旗下航运、物流业务的了解，招商局 能源运输股份有限公司（下称"公司"）拟联合招商局集团旗下上市 公司中国外运股份有限公司（601598.SH、00598.HK）（简称"中国 外运"）、招商局南京油运股份有限公司（601975.SH）（简称"招商南 油"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 "招商轮船、中国 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯波鸣、主管会计工作负责人娄东阳及会计机构负责人（会计主管人员）翟文峰 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 2023 年第三季度报告 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 招商局能源运输股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □是 √否 1 / 22 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 期增减变 | | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | | | | | | | | | | | 年初至报告 ...