股票代码: 601886 JANGHO 江 河 集 团 2023 环境、社会及治理报告 江河创建集团股份有限公司 JANGHO 为了人类的生存环境和健康福祉 II - M Tim & D F A t 江河集团 / 2023 环境、社会及治理报告 02 关于本报告 《江河创建集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍江河集团 在公司治理、环境保护、绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及 2023年的实践活动，旨在 加强与利益相关方的沟通,并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。本报告是江河集团自 2014年连续9年披露社会责任报告以来的首份ESG报告。 ฿ 报告期间 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 8 报告范围 除特别指出外,本报告有关数据覆盖江河集团及全资、控股子公司。 秒 数字来源 如无特别说明，本报告信息数据均源自江河集团正式文件、统计报告及财务报告,以及经由公司统计、汇 总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据 为准。 本报告涉及的货币种类及金额,如无 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-013 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2023 年度董事、高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 1.董事 （1）独立董事：在公司 ...

江河创建集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为671,740,595.74元，截止2023年12月31日公司母公 司可供全体股东分配的利润为415,782,784.96元。公司2023年度利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,133,002,060股，以此计算合计拟派发现金红利226,600,412元（含 税）。本次现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-011 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《202 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》、《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

近日，江河源分别与厦门国际信托有限公司（下称"厦门国际"）、上海徐汇 大众小额贷款股份有限公司（下称"徐汇大众"）、上海嘉定大众小额贷款股份有 限公司（下称"嘉定大众"）办理了股份质押融资业务，具体情况如下： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （万股） | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 江河源 | 否 | 1,640 | 否 | 否 | 2024 3 月 | 年 | 2025 | 年 | | | | 日常业 务经营 资金周 | | | | | | | | 13 | 3 月 | 14 | 厦门 | 5.20% | 1.45% | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-005 江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 刘载望 是 460 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 6 月 12 日 浙商 证券 1.59% 0.41% 刘载望 是 210 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 8 月 21 日 浙商 证券 0.73% 0.19% 一、 部分股份补充质押情况 二、累计质押情况 截至公告披露日，刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司（下称 "江河源"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")建筑装饰板块 2023 年度累计中 标金额约为人民币 258.4 亿元,同比增加 9.70%，其中幕墙系统中标额约 171.8 亿元，同比增加 21%，内装系统中标额约 86.6 亿元，同比减少 7.43%。公司 2023 年度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约 13.7 亿元。 公司建筑装饰板块 2023 年度中标金额及数量如下表所示： | 业务分类 | | 2023 年 1-12 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中标额 | 中标额同比涨 | 中标数量 | 中标数量同比涨 | | | （亿元） | 跌幅（%） | （个） | 跌幅（%） | | 幕墙系统 | 171.8 | 21.00 | 196 | 28.95 | | 内装系统 | 86.6 | -7.43 | 636 | 1.92 | | 合计 | 258.4 | 9.70 | 832 | 7.22 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。 特此公告。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规规范性文件和《江河创建集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董 事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。战略委员会由战略委员会负责人担任召集人。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-002 江河创建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大 会由董事长刘载望先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,729,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.97 | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召 ...

北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 026 号 致：江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 1 月 19 日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江河创建集团股份有限公司第六届董 事会第十三次会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开 ...