江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立 董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事出 席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地 位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在泰州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为 91321200141076367Y。 第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行股份数为 90,000,000 股，均为普通股，于 2010 年 12 月 28 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：江苏亚星锚链股份有限公司 公司的英文名称：Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 第五条 公司的法定住所：靖江市东兴镇何 ...

江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净 利润为281,933,226.85元，母公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元，拟派发现金红利95,940,000.00元（含税）。本次分配预案尚需提交2024年度股东 大会审议批准。 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 六、 前瞻性陈述的风险声明 江苏亚星锚链股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶兴 ...

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订公 司章程的议案》，2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员 会行使，监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。具体内容如下： 一、经营范围变更情况： 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-017 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更前：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链 附件的设计、制造、销售服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品 及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）；许可项目：港口经 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会 计师事务 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.6 ...

本专项说明仅供亚星锚链2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2025]E1222号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具 了苏公W[2025]A557号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项说 明所附的亚星锚链2024年度非经营 ...

经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响其独立 性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-021 江苏亚星锚链股份有限公司 关于为香港全资子公司提供担保预计的公告 实际已经提供的担保金额：截至本公告发布日，公司为亚星国际已实际提供 的担保余额（不含本次）为 3,950 万元人民币。 相关风险提示：本次担保预计是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保， 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足亚星国际的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际 拟向银行申请不超过 50,000 万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等）， 公司拟为其提供不超过 50,000 万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 本次担保预计需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"亚星锚链"或"公 司"）的全资子公司亚星（香港）国际有限公司（以下简称"亚星国际"），本 次 ...

券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-019 江苏亚星锚链股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。 具体情况如下： 为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包 括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信 用证等融资业务。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度 申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 2025 ...