公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 2024 年半年度报告 江苏亚星锚链股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶兴、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-021 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 为满足公司业务布局需要，公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称： 亚星锚链（海南）有限公司（暂定名）；注册地点：海南省三亚市崖州区；公司 类型：有限责任公司；法定代表人：刘斌；经营范围：海洋工程关键配套系统开 发；海洋工程装备制造、销售、研发；金属链条及其他金属制品制造、销售；技 术服务等；注册资本：人民币2,000万元；股东及出资方式：公司以自有资金出 资人民币2,000万元，持有100%股权。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的 名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链公 公告编号：临 2024-024 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-022 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营 管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。 为满足全资子公司的日常经营资金需求和业务发展需要，公司全资子公司亚 星（香港）国际有限公司，拟向银行申请不超过 50,000 万元人民币的授信额度 （包括贷款、开立保函、信用证等），公司为其提供连带责任担保或质押。 本次公司为子公司提供担保是公司基于对下属子公司实际经营情况和未来 发展所做出的审慎判断，是促进子公司业务发展所采取的必要措施，符合公司及 全体股东的 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-020 江苏亚星锚链股份有限公司 | 受托方 | 产品名称 | 协议签订日 | 购买金额 | 预期年化收益 | 产品到期日 | 收回金额（万 | 投资收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 率 | | 元） | | | 银河金汇证券 | | | | | | | | | 资产管理有限 | 银河盛汇尊享 | 2023 年 8 月 17 | 5,000 | 4.64% | 2024 年 8 月 | 5,000 | 2,278,050.62 | | | 2 号 | 日 | | | 16 日 | | | | 公司 | | | | | | | | 委托理财受托方：银河金汇证券资产管理有限公司 本次委托理财金额：6,200万元 委托理财产品名称：银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 履行的审议程序： 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-019 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2024年5月22日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公 司于2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 一、本次委托理财概况 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大 的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 (二)资金来源的一般情况 公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 委托理 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-018 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2024年5月22日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 16亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公 司于2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。 一、本次委托理财概况 2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对 资金使用情况进行审计与核实。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流 ...

关于江苏亚星锚链股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 江 苏 骥 江 律 师 事 务 所 致：江苏亚星锚链股份有限公司 受江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请 和江苏骥江律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所杨翰律师、 刘巧雯律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会议规 则》（以下简称"《股东会议规则》"）等法律、法规和规范性文件的要 求以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东 大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序、提案人的资 格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大 会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场 核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，并且基于公司作出如下承诺:所有提供给律师的文件的正本以 及经律师查验与正本保持 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-015 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 XLL@ASAC.CN 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 ...