单位：元 币种：人民币 江苏亚星锚链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 449,287,304.29 | -8.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 67,977,348.85 | 15.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 44,075,322.78 | -3.04 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -101,522,450. ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称《"公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-007 江苏亚星锚链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.105 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 1 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母 公司期末可分配利润为人民 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-005 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（简称"股份公司"或"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规和规范 性文件以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司与其关联人之间发生的一切转移资源或者义 务的法律行为。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易 不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人 非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情 形。 第四条 公司董事会事务管理部门负责公司关联交易的日常管理，各个 相关部门需要主动及时上报关联交易事项至董事会事务管理部门。 第五条 本制度适用于股份公司关联交易 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 章 程 第四条 公司的中文名称：江苏亚星锚链股份有限公司 公司的英文名称：Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 第五条 公司的法定住所：靖江市东兴镇何德村，邮政编码：214533 第一章 总 则 第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地 位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 一社会信用代码为 91321200141076367Y。 第三条 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证劵监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 90，000，000 股，于 2010 年 12 月 28 日在 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。 具体情况如下： 券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-011 为满足公司生产经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年。综合授信业务包括但不限于： 办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业 务。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度 申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 2024 年 4 月 23 日 江苏亚星锚链股份有限公司 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，亚星锚链编制了本专项 说明所附的亚星锚链2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 苏公W[2024]E1149号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚星锚链股份有 限公司（以下简称亚星锚链）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出 具了苏公W[2024]A511号无保留意见审计报告。 关于江苏亚星锚链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是亚星锚链 管理层的责任。我们对汇总表 ...

公司第六届董事会审计委员会由独立董事齐保垒先生、独立董事张艳女士及 董事长陶兴先生组成，其中独立董事齐保垒先生担任审计委员会主任委员。 江苏亚星锚链股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏亚星 锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司三 楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人。讨论通过以下议案： 1、审议 2022 年度财务审计报告的审核意见； 2、审议 2022 年度内控制度自我评估报告； 3、审议《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 4、审议 2022 年度审计委员会履职报告； 5、审议《2023 年第一季度财务报告》； 6、审议《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 上述成员均具 ...