江苏亚星锚链股份有限公司 i 2023 年度 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68567788 Fax: 86 (510)85885275 E-mail: mail(@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 WI2024IE1148 号 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏业星锚链股份有限公司(以下简称业星锚链)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏24N8JE 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 机:86(510)68798988 : 86 (510)85885275 子信箱:mail@gztvcpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

一、公司章程的修订情况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009 江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公 司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修 订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、 《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计 委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议 案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。 具体修订内容如下： | 原条款 | | 修订后条 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产 业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 一、资质条件 1、人员信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/3 时； （二 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步规范和完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》以及 《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规 定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-010 江苏亚星锚链股份有限公司 公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 关于使用公司自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 19 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（"公司"）第六届 董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公司自有 资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造 更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 委托理财受托方：银行、券商等金融机构 本次委托理财金额：以不超过人民 16 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内资金可以滚动使用 委托理财产品名称：理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年 履行的审议程序：经第六届董事会第三次会 ...

经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张友法：男，43 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学副教授兼博导。国 际仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会 会员。2008 年 6 月博士毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学， 2012 年 4 月晋升为副教授兼博导，2021 年 4 月升任教授兼博导。在任教期间曾 担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面 材料，曾获江苏省六大人才高峰高层次人才、江苏省"企业创新岗"特聘专家和 南京市高层次创业人才。曾发表了 100 多篇高水平、高引用的学术论文，担任多 个国家知名学术期刊审稿人。已授权发明专利 60 多件，申请国际 PC ...

江苏亚星锚链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就 ...