江苏亚星锚链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 2、《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发企业会计准则解释第 17 号的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 二、会计政策变更的影响 一、本次会计政策变更的内容 1、《企业会计准则解释第 16 号》 财政部于2022年11月 ...

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亚星锚链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经 营管理事务，且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第七条 审计委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员由审计委员会过半数选举产生，主任委员应当为会计专 业人士。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务， 经董事会同意，该委员自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四、五条规定 补足委员人数。 第一章 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-013 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席 2023 年度在任职期间（2023 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日）的相关会议， 认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司和股东的整体利益。 金项目多项，其中青年基金项目的结项成绩为"特优"。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上 海证券交易所的惩戒；本人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况 2023 年度在任职期间，共召开董事会会议 4 次。每次董事会召开前，本人 均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。其中独 立董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事 出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-006 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 04 月 19 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法 律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通 过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据相关规定，我们对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真的 审核，现发表如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的 经营情况和 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，积 极参与 2023 年度的相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独 立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的整 体利益，尤其师中小股东的合法权益。 本人认为公司在三会制度的合规性方面，表现良好：公司股东大会召开程序 规范，议案审议充分，股东权益能够得到保障；董事会决策过程民主，沟通充分， 确保决策的科学合理性；监事会履行职务积极，对公司财务状况、经营情况等都 进行了有效监督，确保公司运营合规。公司三会制度在规范公司治理，提升决策 效率以及保障股东权益方面均发挥了重要作用。此外，公司在保障独立董事履职 独立性方面，给予本人提供全部必要的条件和支持，独立董事履职的独立性得到 了有效保障。 现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张艳：女，44 岁，中国国籍，研究生学历，律师 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-008 江苏亚星锚链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度的财务及内部控 制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 5、独立性和诚信记录 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证 天业"）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通 合伙企业。 ...

一、前次委托理财到期收回情况 委托理财受托方：明亚基金管理有限责任公司、国民信托有限公司 本次委托理财金额：3,000万元、5,800万元 委托理财产品名称：明亚久安90天持有期债券型证券投资基金、国民信托金钻 债券投资集合资金信托计划 履行的审议程序： 二、本次委托理财概况 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-004 江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期收回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第五届 董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》，并 经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn ...