证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-030 浙商银行股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"本行"）于2024年8月2 日召开第三届五次职工代表大会，选举郭定方、吴方华、彭志远、杜权、陈中 为本公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致，自本行2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会股东监事及外部监事之日起生效， 任期届满可连选连任。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范 性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 吴方华先生，1972年8月出生，中共党员，硕士，高级经济师。现任本行监 事会办公室主任、第六届监事会职工监事。曾任中国工商银行绍兴市分行信贷 员；中国平安财产保险公司绍兴中心支公司人事行政部副经理、营业部经理、 市场部经理，湖州中心支公司总经理助理、萧山支公司副总经理，湖州中心支 公司总经理、绍兴中心支公司总经理，浙江分公司副总经理； ...

浙商銀行股份有限公司 二〇二四年八月九日 | 1、会议议程 3 | | --- | | 2、会议须知 4 | | 3、浙商银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案材料 6 | | （1）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会执行董事和非执行董 | | 事的议案 6 | | （2）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事 | | 的议案 8 | | （3）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事的议 | | 案 9 | 会议议程 会议召开时间：2024年8月9日（星期五）14点30分 会议召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室 召集人：浙商银行股份有限公司董事会 2024年第一次臨時股東大會 會議資料 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议注意事项 三、推选计票人、监票人 四、审议各项议案 （一）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会执行董事和非执 行董事的议案 （二）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部 监事的议案 （三）关于选举产生浙商银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事 的议案 五、统计 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下浙商銀行股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格、出 席會議回條交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） 選舉第七屆董事會董事 選舉第七屆監事會股東監事及外部監事 及 2024年第一次臨時股東大會通告 本行謹訂於2024年8月9日（星期五）下午2時30分於中國浙江杭州上城區民心路1號浙商銀行總行601會議 室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第18頁至第20頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-029 浙商银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路 1 号浙商银行总行 601 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上 ...

CHINAZHESHANGBANKCO.,LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會審計委員會 議事規則 中國•杭州 二〇二四年七月 1 浙商銀行股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範浙商銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會審計委員會 （以下簡稱「審計委員會」）的議事行為，保障審計委員會依法合規履行職責，根 據法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規 則》）、《上海證券交易所股票上市規則》（上證發[2024]51號，以下簡稱《上交所上 市規則》）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 － 規範運作》（上證發 [2023]193號）、《上市公司治理準則》（中國證券監督管理委員會公告[2018]29號） 和《浙商銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）等有關規定，制定本議事 規則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責審查本行內部控制 制度及其實施情況、內部審計工作、內部審計制度的實施，對外部審計機構的聘 任事宜發表意見並監督其與本行的關係，審閱本行的財務資料及監管財務申報， 就 ...

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會提名與 薪酬委員會議事規則 中國‧杭州 二〇二四年七月 浙商銀行股份有限公司 董事會提名與薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範浙商銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會提名與薪酬委 員會的議事行為，保障董事會提名與薪酬委員會依法合規履行職責，根據法律法 規、部門規章、本行股票上市地上市規則和《浙商銀行股份有限公司章程》（以下 簡稱「本行章程」）等有關規定，制定本議事規則。 第二條 提名與薪酬委員會是董事會按照本行章程規定設立的專門工作機構，以 本行的利益為最高準則，依據本行章程規定獨立行使職權，並對董事會負責。 1. 每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）； 2. 就任何為配合本行的策略而擬對董事會作出的變動提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名與薪酬委員會至少由三名董事組成，其中獨立董事委員應佔多數， 設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作。提名與薪酬委員會主 任委員和其他委員由董事長提名，董事會選舉產生。 提名與薪酬委員會 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-027 浙商银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"浙商银行"）第六届董 事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 7 月 8 日发出会议通知，并于 2024 年 7 月 15 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 15 人。本 次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名，其中应宇翔董事和傅廷美独立董事 以视频形式参会。朱玮明董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事 出席会议并代为表决；王国才独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托周 志方独立董事出席会议并代为表决；汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席， 书面委托许永斌独立董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提 名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部 门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。 会议由陆建强 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人浙商银行股份有限公司第六届董事会，现提名周志方、王 国才、汪炜、许永斌、傅廷美、楼伟中、施浩为浙商银行股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任浙商银行股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙商银行股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-028 浙商银行股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第三十三次 会议于2024年7月8日发出会议通知，于2024年7月15日在杭州以现场方式召开。 本次会议应出席监事11名，实际出席监事10名，其中陈三联监事因工作安排委 托张范全监事出席并表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他 规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议由郭定方监事长主持，审议通过了以下议案： 一、通过《关于提名浙商银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部 监事候选人的议案》。 （一）提名马晓峰为本公司第七届监事会股东监事候选人 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）提名王君波为本公司第七届监事会股东监事候选人 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）提名高强为本公司第七届监事会外部监事候选人 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周志方、王国才、汪炜、许永斌、傅廷美、楼伟中、施浩， 已充分了解并同意由提名人浙商银行股份有限公司第六届董事会提 名为浙商银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙 商银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； ...