吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 艾琳 本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。2024 年度述职报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 艾琳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。博 士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林大学法学院讲师、 副教授、硕士生导师，现任吉林大学法学院教授、博士生导 师。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股 ...

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 毛志宏 本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各项 专门委员会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监 督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。本人已于 2024 年 8 月 2 日起离任，现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权， 吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。 历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理 学院教授、博士生导师。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； 2.本人及 ...

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 董汝幸 2024 年，作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，详细了解公司运作情况， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。 正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科 毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究 生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行 政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审 计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教 授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职 务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股 份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事。 （二）独立性的情况说 ...

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 张陆红 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等有关规定，本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展 战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的 作用。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 张陆红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。 本科学历，毕业于吉林大学。历任秦皇岛旅游局办公室主任， 吉林省中吉集团外贸业务经理，吉林电视台记者、编辑、制 片人，现任长春大学教授。2024 年 8 月至今担任吉视传媒 独立董事。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 2024 年 8 月 2 日至今，本人担任了公司独立董事及第 ...

吉视传媒 2024 年独立董事述职报告 程龙 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年的任职期间，我严格按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我 2024 年度的履职情 况汇报如下 ： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 程龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。 博士研究生学历，毕业于吉林大学，法学博士、经济学博士 后、一级高级法官。历任共青团吉林省委书记，吉林省高级 人民法院党组成员、副院长，深圳汇通金控基金有限公司董 事长，现任深圳前海诺亚投资管理有限公司执行董事、总经 理。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。 （二）独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 3.本人未向公 ...

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

吉视传媒 2024 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒2024年度董事会审计委员会 述职报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，吉视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会忠实、 勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》，由董汝幸先生、张晓丹女士、艾琳女士三名董事 担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中董汝幸先生和 艾琳女士为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规 和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经 验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公 司加强风险防范，提升管理水平。会议召开情况如下： 1 吉视传媒 2024 年度 ...

经核查独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 吉视传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-006 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东大会审议。 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部 分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 审议公司 2025 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议 案》。 2、监事会审议情况 公司于2025年3月14日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于审议 公司2025年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。 3、独立董事意见 公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方 2025年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为， 各项关联交易遵循诚实信用、 ...

（二）人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 2,000 余名。其中，合伙人 95 名、注册会计师 453 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上 海、安徽、河北、山西、云南 ...