证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-067 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 关于与优势产投等主体开展战略合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履约不确定性风险：本战略合作协议是双方确立战略合作伙伴关系并基于 合作意向而达成的指导性文件，为双方推进具体合作项目（由双方另行签署正式 合作协议）奠定基础。 ●对上市公司业绩影响：本战略合作协议暂未涉及具体合作项目金额，对公 司本年及未来年度经营业绩影响需根据具体项目实施情况而定，对各年业绩影响 尚存在不确定性。 ●公司将根据具体合作项目后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。以 上，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 8 月 8 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：吉视传媒、公司或 甲方）与优势（海南）产业投资集团有限公司（以下简称：优势产投）、优势禄 展（上海）科技有限公司（以下简称：优势禄展）、青泽基业（上海）文化艺术 发展有限公司（以下简称：青泽基业）共同签署《战略合作框架 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-064 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举王培舒同志为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至第五届监事会届满之日止。 2024 年 8 月 2 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 28 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，现场参加会议 监事 4 人，通讯方式参加会议监事 1 人。会议由监事会主席王培舒先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并 通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 简历详见附件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司监事会 王培舒，男，1971 年出生，中国 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-065 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事 会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事长：褚春彦同志 （二）董事会成员： ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-066 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 关于以集中竞价方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 上述股份回购符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 4 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《吉视传媒关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份 金额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。回购股份价格不超过 人民币 1.7 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 8 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

吉视传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-063 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 28 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，现场参加会议 董事 7 人，通讯方式参加会议董事 2 人。公司监事会 4 名监事列席了本次会议。 会议由董事长褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举褚春彦同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 简历详见附件 1。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-062 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产 业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会由董事长褚春彦同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事毛志宏因公务未能出席本次股东大 会；毛志宏是公司独立董事。 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事崔峰、郝军、李亚东、韩波因公务 未能出席 ...

北京大成(长春)律师事务所 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于吉视传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成(顾)字[2024]第 195 号 致:吉视传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会 ...

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 委员的议案》。 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-060 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2024-061）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 26 日召开第四 届董事会三十七次会议，审议通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意增补选举毛志宏同志担任公司第 四届董事会审计委员会委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员，同意增补选举毛志宏同志担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 董汝幸（主任委员）、吴国萍、 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏、 | | | 李晖 | 李晖 | | 提名委员会 | 王文生（主任委员）、毛志宏 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏 | | 薪酬与考核委员 | 吴国萍（主任委员）、王文生 | 毛志宏（主任委员）、董汝幸 | | 会 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-059 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 公司及董事会对王文生、吴国萍同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示感谢！ 特此公告。 吉视传媒关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事 王文生、吴国萍同志递交的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选 连任，但是连续任职不得超 6 年。因王文生、吴国萍同志连续任职已超过 6 年， 不再符合公司独立董事任职条件的规定。根据监管规定，王文生、吴国萍同志请 求辞去公司独立董事职务，王文生同志一并辞去公司董事会提名委员会和薪酬与 考核委员会委员职务，吴国萍一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员 会委员职务。辞职后，王文生、吴国萍同志不再担任公司任何职务。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 ...