独立董事候选人声明与承诺 本人艾琳,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限公 司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 读选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 ◇计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 魔定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ় 、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2024 年 7 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行， 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要 的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 不予回应。 2 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特 制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会 召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序， 参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入 会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程龙,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限公 司董事会提名 为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用 ); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (一)在上市公司或者其附属 ...

吉视传媒第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了如下议案： 一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名。本届董事会拟提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、 张树雨同志 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉 视传媒关于董事会、监事会换届选举的公 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-051 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 监事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。 公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名非 职工监事，3 名职工监事。非职工监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代 表大会选举产生。公司拟提名王培舒同志、崔峰同志为公司第五届监事会非职工 监事候选人。 具体内容详见公司披露 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 吉林广电新媒体股份有限公司拟与吉视传媒股份 有限公司资产置换事宜涉及的该公司 IPTV 业务资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 0043 号 (共三册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming ( Bei jing ) Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二四年七月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202400922 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第0026号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第0043号 | | | | 报告名称: | 吉林广电新媒体股份有限公司拟与吉视传媒股份有 限公司资产置换事宜涉及的该公司IPTV业务资产组 | | | | 评估结论: | 767,850,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月12日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 吉视传媒股份有限公司拟转让股权所涉及的 三亚樾城投资有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 国枫兴华评报字[2024]第 010019 号 北京国枫 半化资产评估4 菲尔吉 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020071202400128 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2024) 010016号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字[2024]第010019号 | | 报告名称: | 吉视传媒股份有限公司拟转让股权所涉及的三亚越 城投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 | | | 告 | | 评估结论: | 770,724,235.88元 | | 评估报告日: | 2024年07月11日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘骥 (资产评估师) 会员编号:11060107 | | | (资产评估师) 何天颖 会员编号:11180156 | | | DOC. No or annual a a a ...

DV 142 BEIJING XINGHUA 诚信 铸 就 品 牌 专 业 提 升 价 值 北京兴华会计师事务所(特殊荣普通合伙) BEUING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSL SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 三亚樾城投资有限公司 2023年1月1日至 2024年5月31日止 模拟财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 模拟资产负债表 l、 | | 1-2 页 | | 2、 模拟利润表 | | 3 页 | | 3、 模拟现金流量表 | | 4 页 | | 4、 | 模拟所有者权益变动表 | 5-6 页 | | 5、模拟财务报表附注 | | 7-46 页 | 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 华会计师事务所(特殊普通合伙) STIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 [2024]京会兴审字第 00840099 ...

吉林广电新媒体股份有限公司 拟置出 IPTV 业务资产组 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 模拟财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、模拟资产负债表 | 4-5 页 | | 2、模拟利润表 | 6 页 | | 3、模拟财务报表附注 | 7-46 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.c 计 报 告 E [2024]京会兴审字第 00840100 号 吉林广电新媒体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林广电新媒体股份有限公司(以下简称"新媒体公司")拟置出 IPTV 业务涉及的资产组(以下简称"IPTV 业务资产组")按照模拟财务报表附注二 所述编制基础编制的模拟财务报表(以下简称模拟财务报表),包括 2023年 12 月 31 日、2024年5月31日的模拟资产负债表,2023年度、2024年1-5月的模拟利 润表以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所 迷编制基础 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-047 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 9 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 同意资产置换暨关联交易方案。 独立董事意见： 1.本次董事会审阅的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经全体独立 董事同意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已 回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存 ...