重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月21日 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jdc@jdcmoly.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-035 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-034 同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府进行教育捐赠，捐赠 金额 99 万元整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 1 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知和材料于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议并表决通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳 县政府进行教育捐赠的议案》。 ...

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系 | | | | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 | | 活动类别 | | | 业绩说明会 新闻发布会 | | | | | | 路演活动 现场参观 其他 | | | 形式 | | | 现场 网络 电话会议 | | | 来访单位 | 西部证券 | | | | | | 1. | 公司基本情况 | | | | | | | | 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 | | | | | | 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化 | | 交 流 | | | | 工、钼金属深加工三大系列品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁 | | | | ...

金堆城钼业股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------- ...

f = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等 法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。 独立董事: (答字) 李富有 王军生 (答字) 客 成 张金钰 (签字) (签字) 1日C 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031 金堆城钼业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先 生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满。张建强先生简历详见附件。 张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之 前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》 和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反 《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规 定。同意聘任张建强 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第四届董事会第二十三次会议第一次修订，第五 届董事会第七次会议第二次修订。） 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师和总工程师等。 第三条 委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事会任 命产生。 第五条 委员会成员应具备以下条件： 1、熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； 2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； 3、具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 第一章 总则 第一条 为明确金堆城钼业股份有限公司（以 下简称"公司"）董 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第三届董事会第五次会议第一次修订，第四届董 事会第二十三次会议第二次修订，第五届董事会第七次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为提高金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善董事会 决策机制，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。法务审计部为内部审计部门。审计委员会履行职责时，公司经营层、法务审 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-033 金堆城钼业股份有限公司关于控股股股东集中竞价 减持股份提前终止减持计划暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼 集团"）持有本公司 2,323,659,628 股无限售条件流通股，占公司总股本的 72.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》 （2023-025），控股股东金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过 公司总股本 1.031%的股份，即不超过 33,273,654 股。截至本公告披露日，金 钼集团未实施本次减持计划。 2023 年 10 月 27 日，公司收到金钼集团出具的《关于提前终止减持计划暨 减持结果的告知函》，金钼集团决定提前终止本次减持股份计划。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-032 金堆城钼业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次修订主要是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及要求，结合 实际工作需要，对相关条款进行修订。具体如下： www.jdcmoly.co m 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司中长期发展战略和重大战略投资决 | （二）审计委员会是董事会按照本章程设立 | | | 策进行研究并提出建议。 | 的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 | | | （二）审计委员会是董事会按照本章程 | 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 设立的专门工作机构，公司内部审计部门 | 制，公司内部审计部 ...