本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-009 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,372,969,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-008 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委 员会召集人和提名与薪酬委员会委员。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有 关规定及时办理工商变更登记手续。 严平先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 个人简历 严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有 色金属加工厂宽板厂 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人 的议案》。 同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和 提名与薪酬委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-007 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体 董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监 事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 ...

金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月17日 金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到李哲先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李哲先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，李哲先生不再担任公司副总经理职 务。 公司对李哲先生在担任副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-004 1 ...

金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 601958 | 会议议程 1 | | --- | | 会议议案 | | 1、关于《公司独立董事制度》的议案 3 | | 2、关于修订《公司章程》的议案 16 | | 3、关于增补公司第五届董事会董事的议案 22 | 四、对会议审议事项投票表决 五、休会，汇总投票表决结果 六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 24 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股 份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 1 二、推举产生监票人和计票人 三、审议会议议案 1、关于《公司独立董事制度》的议案 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 1、本次提名的董事候选人严平先生和段志毅先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 独立董事: (签字) 李富有 11年生 子子) (在子) 张金钰 李 成 2、同意将严平先生和段志毅先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司 2024年第一次临时股东大会选举。 独立董事: (答字) (签字) 李富有 王军生 (答字) (签字) iki 成 张金钰 IDC 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会 ...

上 = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等法律 法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任段志毅先生担任公司总经理。 独立董事: (签字) (签字) 李富有 王军生 (签字) (签字) 李 成 张金钰 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 张金钰 (签字) (签字) 17 - 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员 ...

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人，同 意将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-002 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（2024-003）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-003 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

公司对柳晓峰先生、秦国政先生在任职期间为公司发展作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月6日 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-001 金堆城钼业股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到柳晓峰先生、秦国政先生提交的书面辞职报告。因工作变动原 因，柳晓峰先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委 员职务，秦国政先生决定辞去公司第五届董事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效，柳晓峰先生、秦国政先生不再担任公司任何职务。柳晓峰先 生、秦国政先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会 的正常工作。公司将按照《公司章程》的规定，尽快增补董事，并完成选 举新董事长，调整董事会专门委员会委员等工作。 1 ...