股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-006 金堆城钼业股份有限公司 聘请会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度拟聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 2024 年度聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"） （一）机构信息 1.基本信息 希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 1 鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》规定，拟聘请希格玛担任公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。 2025 年 4 月 1 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计 及内部控制审计机构的议案》，同意聘请希格玛担任公司 2025 年度财务 ...

1 规范治理 创新驱动 匠心铸就 生命至上 践行"双碳" 同心向善 关于本报告 目录 本报告是金堆城钼业股份有限公司发布的第五份环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）报告，本报告真实、 客观地介绍了公司 2024 年度在促进经济、社会、环境及生态可持续发展等方面的实践信息和相关绩效。 时间范围 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容超出上述时间 范围。 称谓说明 为便于表述，"陕西有色金属控股集团有限责任公司" 以"陕西有色金属集团"表示，"金堆城钼业集团有 限公司"以"金钼集团"表示，"金堆城钼业股份有 限公司"以"金钼股份""公司"或"我们"表示， 金堆城钼业汝阳有限责任公司以"金钼汝阳"表示， 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司以"金钼光明" 表示。 报告范围 报告主体涵盖金钼股份及其所属企业。环境数据范围 覆盖金钼股份矿山分公司、物流分公司、冶炼分公司、 化学分公司、金属分公司、贸易公司、质量管理中心、 技术中心以及金钼汝阳和金钼光明。 数据说明 报告信息数据均源自金钼股份正式文件、统计报告与 财务报告。本报告中所有涉及资 ...

（一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所;总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有 美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券 业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。其中超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。2023年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家 公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证 1 2 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度财务及内部 ...

金堆城钼业股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为持续优化投资者关系管理工作，切实保护投资者尤其 是中小投资者的合法权益，增进投资者金堆城钼业股份有限 公司（以下简称"公司"）的了解和认同，依据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法 规及规范性文件，结合公司管理制度与运营实际，特制定 2025年度投资者关系管理计划。 一、基本原则 （一）合规运作原则。严格遵循法律、法规、规章、规 范性文件、自律规则以及公司内部规章制度，同时恪守行业 普遍认可的道德规范和行为准则。 （二）平等对待原则。对所有投资者一视同仁，特别为 中小投资者参与公司活动创造有利条件，提供便捷服务。 （三）积极互动原则。主动倾听投资者的意见和建议， 及时响应投资者的诉求，构建公司与投资者之间的双向沟通 机制，实现良性互动。 （四）诚信为本原则。秉持诚实守信的态度，坚守道德 和法律底线，携手营造健康、良好的资本市场生态环境。 四、2025年度管理计划 （一）规范信息披露。严格按照上市公司信息披露要求， 合规编制并及时披露《2024年年度报告》《2025年半年度报告》， 以及其他重大信息临时公告。确保股东和投资者 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 11 人，实到董事 8 人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为 行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事 及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》 和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议 案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 1 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度总经 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-004 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,金堆城钼业股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年母公司实现净利润 261,001.76 万元， 加上以前年度未分配利润 134,015.85 万元，总计可用于投资者分配的利 润为 368,917.43 万元。经第五届董事会第十九次会议决议，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： 每 10 股拟派发现金股利 4 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算，拟派发现金股利 129,064.18 万元，其余未分配 利润 239,853.25 万元待以后分配。 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陈超 | 工作原因 | 尹孝刚 | | 董事 | 朱凌云 | 工作原因 | 马祥志 | | 董事 | 罗洛 | 工作原因 | 尹孝刚 | 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严平、主管会计工作负责人王镇及会计机构负责人（会计主管人员）周超荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10 股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 金堆城铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 28-00001 号 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.com/ t and state of the station of the station of the states of the station of the states of the seems of the second of t 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 Beijing.China.100083 NR 87 100083 WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[ ...

大信审字[2025]第 28-00056 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 金堆城铝业股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:3 K 1 51 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 28-00056 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金堆城铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 ...