证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-042 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十五次监 事会于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起 至第十一届监事会任期届满之日（2025 年 6 月 28 日）止。 3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4.同意公司发布 2024 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。 三、审议通过《关于公 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-044 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 22 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日(星期四)上午 10 点至 11 点举行 2024 年半年度业绩说明会电话会议，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会内容 本次投资者说明会以电话会议形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 2024 年 8 月 29 日(星期四)上午 10 点至 11 点 三、公司参加人员 董事长：李凯先生 董事会秘书、总会计师：孙延文先生 独立董事：宗文龙先生 ...

大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，大唐国际发电股份 有限公司（以下简称"公司"）查验了中国大唐集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团 重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国 银行业监督管理委员会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督 管理委员会关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场 所的批复》，于 2005 年 5 月 10 日正式成立，2005 年 8 月正式 开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内第一 家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人民币（含 750 万美元）。 财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证机 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-043 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第十一届三十一次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提 资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对所属部分企 业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）在建工程减值 1.公司所属山西代表处负责开发的山西大唐国际定襄火电项目、山西大唐国 际御东热电项目、山西长治霍家低热值煤发电项目、山西大唐国际浮山电一体化 项目、山西大唐国际吕梁中阳低热值煤发电项目、山西大唐国际沁州火电项目、 山西大唐国际神头三期扩建项目等 7 个火电前期项目，因受煤电停、缓建等外部 政策变化的影响，已无继续开发可能，存在减值迹象，计提在建 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-041 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十一次 董事会于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面形式发出。会议应到董事 14 名，实到董事 12 名。王剑峰董事、 金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永 兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司 董事一致推选，会议由董事李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表 决，会议审议并一致通过如下决议： 委 员：朱大宏（独立董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴 三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李凱（董事長） 非執行董事 徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召集人： 李凱 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、朱紹文、 王劍峰、孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | | | 委員： 尤勇（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 田丹、馬繼憲 承董事會命 孫延文 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-039 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0075 元（人民币，下同）（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经大唐国际发电股份有限公司（"本公司"）2024 年 6 月 28 日的 2023 年年 度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司首次覆盖 大唐发电(601991.SH) 2024 年 08 月 15 日 买入（首次） 所属行业：公用事业/电力 当前价格(元)：2.92 证券分析师 郭雪 资格编号：S0120522120001 邮箱：guoxue＠tebon.com.cn 卢璇 资格编号：S0120524050004 邮箱：luxuan＠tebon.com.cn 联系人 刘正 邮箱：liuzheng3＠tebon.com.cn 市场表现 大唐发电 沪深300 -34% -26% -17% -9% 0% 9% 17% 2023-08 2023-12 2024-04 2024-08 | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------|-------|-------| | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅(%) | -5.81 | -5.50 | -9.60 | | 相对涨幅(%) | -2.05 | 0.13 | -0.98 | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 相关研究 大唐发电（601991.SH）：火电龙 头盈利修 ...

大唐国际发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 22 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于选举公司董事的议案 | 2 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 普通决议案： 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事 王顺启先生因工作调整，将不再担任公司董事，公司股东单位中国大唐 集团有限公司（"大唐集团"）推荐李凯先生为公司第十一届董事会董 事候选人。任期自公司股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束 之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。 经公司董事会提名委员会审查，李凯先生符合相关法律法规及《公 司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。（简历见附件） 王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所。公司董事会对王顺启 先生担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。王顺启先生 卸任之日为新任董事获公司股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年8 月22日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年6月30日止 六個月未經審計的2024年中期業績等事項。 承董事會命 孫延文 中國，北京，2024年8月9日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、 宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 聯席公司秘書 ...