本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）全资子公司大唐安 徽发电有限公司（"安徽公司"）与安徽淮南洛能发电有限责任公司（"洛能发 电"）签订《产权交易合同》（"合同"），安徽公司将其持有的淮南洛河发电 有限责任公司（"洛河公司"）100%股权以 35,497.22 万元（人民币，下同）转 让给洛能发电。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-081 大唐国际发电股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 特别提示 2.本次交易未构成关联交易。 3.本次交易未构成重大资产重组。 4.本次交易完成后，公司不再持有洛河公司股权，洛河公司不再纳入公司合 并报表范围，对公司经营不会产生不良影响。 一、交易概述 2023 年 12 月 29 日安徽公司与洛能发电签订了《产权交易合同》，安徽公司 将持有的洛河公司 100%股权以 35,497.22 万元转让给洛能发电。本次交易完成 后，安徽公司不再持有洛河公司股权，洛河公司不再纳入公司合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十三次 董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-080 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 4.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 有关详情请见公司同日发布的相关公告。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 共 1 页第 1 页 一、审议通过《关于参股中国大唐集团科技创新有限公司的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票 1.同意公司参股投资中国大唐集团科技创新有限公司（"大唐科创公司"）， 大唐国际出资人民币 1.2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 關連交易 出資協議 出資協議 2023年12月28日，本公司與大唐集團、桂冠電力、大唐新能源、大唐環境及東方研究 院簽署了出資協議，據此，大唐集團、本公司、桂冠電力、大唐新能源、大唐環境及 東方研究院同意共同以現金出資設立大唐科創公司。大唐科創公司的註冊資本為人民 幣10億元，其中大唐集團以現金出資人民幣5.1億元，佔大唐科創公司註冊資本的 51%；本公司以現金出資人民幣1.2億元，佔大唐科創公司註冊資本的12%；桂冠電力 以現金出資人民幣1.2億元，佔大唐科創公司註冊資本的12%；大唐新能源以現金出資 人民幣1億元，佔大唐科創公司註冊資本的10%；大唐環境以現金出資人民幣0.5億 元，佔大唐科創公司註冊資本的5%；東方研究院以現金出資人民幣1億元，佔大唐科 創公司註冊資本的10%。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的 已發行 ...

3.本次交易不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审 议。 大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-079 1.大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）与中国大唐集团有 限公司（"大唐集团"）、潮州市兴华能源投资有限公司（"兴华能源"）共同 签署《广东大唐国际潮州发电有限责任公司增资协议》。根据协议约定，公司向 所属子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（"潮州公司"）按照 52.5%的 持股比例增资约 89,007.77 万元（人民币，下同）用于大唐潮州电厂 5-6 号机组 项目建设。 2.大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的股份，按照上市地上市 规则的规定，大唐集团为公司的关联人士，故本次增资构成关联交易。 4.过去 12 个月公司与大唐集团及其子公司累计发生增资事项共 2 次，累计 增资金额 28,672.00 万元（详情请参阅公司日期为 20 ...

第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格： 第一条 为进一步完善大唐国际发电股份有限公司 （"大唐国际"或"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（合称"上市地上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《大唐 国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-072 大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 28 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 26 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,892,245,438 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,420,425,182 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,471,820,256 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 69.66 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司"或 ...

第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会至少由5人组成，委员全部由董事 担任，其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持委员会会议， 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员 ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 N 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址: 北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文件 04 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2023 年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其 他有关规定，大唐国际发电股份有限公司（"公司"）特设 立董事会审核委员会（"审核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审核委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审核委员会设召集人一名，由董事会选举；召集 人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会 工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审核委员会可以下设工作组为日常办事机构 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-077 大唐国际发电股份有限公司 关于提供财务资助公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽电力股份有限公 司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》，同意对安徽电力股份到期的委托 贷款 26,637 万元进行置换，拟置换期限为三年期，利率 3.45%；对安徽电力股 份到期的统借统还贷款 20,700 万元进行置换，由安徽公司从银行取得贷款后以 同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于3.45%， 具体以银行发放的贷款利率为准。上述资助事项尚需提交公司股东大会审议。 安徽电力股份作为淮南市唯一市政供热和工业供热企业，肩负着重要能源保 供责任。近年来，受煤价高企影响，安徽电力股份经营形势严峻，出现连续亏损， 共 4 页第 1 页 资产负债率逐年递增。为保证能源电力安全供应万无一失，确保安徽电力股份委 托贷款不发生逾期风险，安徽 ...