上海龙宇数据股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的相关规定，并结合独立董事出具的公司独立董事独立性自查情况报告，就在任 公司独立董事于桂红女士和段德远先生独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 董事会认为，公司独立董于桂红女士和段德远先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

关于上海龙宇数据股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000955 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完 整性是龙宇数据公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 审计龙宇数据公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。 除了对龙宇数据公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方 ...

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求。上海龙宇数据股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员一共为 3 名，其中，独立董事 2 名；会计专业的 独立董事 1 名，任主任委员。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 在报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行职责。2024年，公司董事会审计委员会共召开会议7次具体情况如下： 2024年1月9日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，与北京大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)（后更名为"北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）"）就公司2023年度审计事项进行第一次沟通，落实年报审计相关工 作进程 ...

根据《公司法》、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定要求，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行对年审会计师事务所的监督职责，现将审计委员 会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 （一）会计师事务所基本情况 上海龙宇数据股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名"北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国际"） 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，其中，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度业务总收入（含合并数，经审计，下同）：43,506.21 万元； 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元； 2024 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-033 上海龙宇数据股份有限公司 关于取消公司监事会 暨修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《取消公司监 事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务 院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关配 套制度规则的规定，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除。同时，按照中国证监会 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》，对《上海龙宇数据股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-030 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年4月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025 年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为，关联交易价格以市场价为依据， 公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意相关议案提交董事会审 议。 | 关联 | 2025 | 年 | 本年年初至披露日 | 2024 | 年 | 本次预计金额与上年实 | 关联 | 交易 | 占同类业务 | 交易 | 预计发 | 与关联人累计已发 | 实际发 | 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海龙宇数据股份有限公司董事会 关于 2024 年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制 审计意见涉及事项的专项说明 （二）内部控制审计报告中否定意见涉及事项的内容 详见与本专项说明同日披露的《内部控制审计报告》。 二、公司董事会对上述事项的意见及改进措施 北京德皓国际依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无法表示意见 的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。 对于无法表示意见的财务报表审计报告，公司董事会尊重北京德皓国际的独 立判断，并且十分重视无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的 影响。公司董事会将积极采取相应有效措施，尽快消除审议报告意见中涉及事项 的影响，积极维护广大投资者的利益。 对于否定意见的内部控制审计报告，公司董事会同意北京德皓国际出具的 《内部控制审计报告》。公司管理层已识别出相关缺陷，并将其包含在公司内部 控制评价报告中。 三、公司消除上述事项及其影响的具体措施 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 对上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表和内部控 制分别出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-024 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日连续 3 个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 因 2023 年度被出具无法表示意见的《2023 年度审计报告》及否定意见 的内部控制审计报告，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险 警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用 91,791.34 万元，截至目前控股股东已偿还 5,000 万元，剩余资金占用 余额为 86,791.34 万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2024 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。公司《2024 年年度报告》的 ...

特此函复。 贵司《关于龙宇股份股票交易异常波动的询证函》已收 悉，上海龙宇控股有限公司和徐增增女士、刘振光先生和刘 策先生作为龙宇股份控股股东、实际控制人，现就贵司询证 事项回复如下： 一、截至目前，除前期已公告事项外，我们控股股东和 实际控制人不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的 重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和实 际控制人不存在买卖龙宇股份股票的情形。 关于龙宇股份股票交易异常波动询证函的回复 上海龙宇数据股份有限公司： 控股股东：上海龙宇控股有限公司 实际控制人：徐增增、刘振光、刘策 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-023 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 因 2023 年度被出具无法表示意见的《2023 年度审计报告》及否定意见 的内部控制审计报告，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险 警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用 91,791.34 万元，截至目前控股股东已偿还 5,000 万元，剩余资金占用 余额为 86,791.34 万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2024 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。公司《2024 年年度报告》的 ...