上海龙宇数据股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001490 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001490号 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 一、审计意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | ...

德皓内字[2025]00000125 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海龙宇数据股份有限公司 内部控制审计报告 上海龙宇数据股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000125 号 上海龙宇数据股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海龙宇数据股份有限公司（以下简称龙宇数据 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

上海龙宇数据股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会议制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段德远） 本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将 2024 年度本人作为公司 独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）本人基本情况 本人段德远，男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学经济学院经济学博士， 民建会员，无境外永久居留权，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北 京信利（上海）律师事务所创始合伙人、执行合伙人，上海复力投资管理有限公 司执行董事。公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、 独立董事年度履职情况 （一）本人参加董事会会议和股东大会的情况 2024 年度，自本人选举为公司独立董事起， ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于桂红） 本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将 2024 年度本人作为公司 独立董事工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）本人基本情况 本人于桂红，女，1966 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级 会计师。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理， 廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021 年至今就职于中税网（北 京）会计师事务所（特殊普通合伙）。公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024 年度公司 董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情况。 （二）公司配合独立董事工作情况 作为公司独立董事，本人积极运用财务专业知识促进公司财务报告的准确性， 促进公 ...

独立董事关于对上海龙宇数据股份有限公司 二、对年报披露的要求 公司应依据《上市公司信息披露管理办法》等规定，在法定期限内及时、 准确、完整地披露年度报告，应充分披露实控股东资金占用、内部控制缺陷等 问题对公司经营的影响，以及已采取和拟采取的整改措施、预计效果和风险应 对方案，确保投资者能够全面了解公司真实状况。 三、督促内部控制整改 2024 年度财务审计报告及内部控制审计报告的独立意见 作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，我们认真审阅了公司 2024 年年度报告，以及相关财务审计报 告和内部控制审计报告，基于独立判断立场，现发表如下意见: 一、对审计意见的认可与关注 我们尊重审计机构，基于专业判断出具的财务报表无法表示审计意见及内 部控制否定审计意见。审计机构指出的控股股东资金占用未收回以及其他事项 等及内部控制缺陷问题，反映出公司在治理结构、资金管理及内控执行层面存 在的不足，可能对公司财务状况、经营成果及投资者权益造成不利影响，对此 我们予以持续关注。 公司于 2024 年度持续进行整改， ...

上海龙宇数据股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 上海龙宇数据股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除张锋以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。监事张锋因公司存在控股股 东相关关联方资金占用事项至今尚未解决，财务数据的真实性不能确定，故无法保证季度报告内容的真 实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 121,432, ...

重要内容提示: 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-032 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2025 年度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、向中国农业银行股份有限公司申请 30,000 万元人民币授信额度提供连带 责任保证担保； ●被担保人名称和担保额度： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京金汉王技 术有限公司将为公司及下属其他子公司 2025 年度相关融资业务提供担保，担保 总额度上限为 14.7 亿元。 ●公司及控股子公司累计对外担保总额为 4.2 亿元人民币（不含本次）。 ●公司无违规担保，无逾期担保，无反担保。 ●本次担保将提交公司 2024 年年度股东会审议通过后实施。 ●特别风险提示：公司下属子公司中，江苏中物达物联网科技有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司全资子公司北京金汉王技术有限公司拟在 2025 年 度提供相关担保用于公司 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-031 上海龙宇数据股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，现将公司本 次使用部分暂时性闲置的自有资金进行现金管理具体情况公告如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和 公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 （六）实施方式 委托理财受托方：银行等合格金融机构。 委托理财金额：不超过 9 亿元人民币，在上述额度范围内可滚动使用。 委托理财投资类型：期限不超过 12 个月的金融机构理财产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、国债逆回购、货币市场基金及其他理财 产品等）。 决议有效期：自上海龙宇数据股份有限公司（以 ...

关于公司收到终止上市相关事项监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 了上海证券交易所下发的《关于上海龙宇数据股份有限公司终止上市相关事项的 监管工作函》，根据相关规定，现将具体内容公告如下： "上海龙宇数据股份有限公司： 2025 年 4 月 29 日，你公司提交披露的 2024 年年度报告、2024 年审计报告 等显示，公司 2024 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、内部控 制被出具否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.7 条等规定，你公司股票已经触 及终止上市条件。你公司股票将自 2025 年 4 月 30 日开市起停牌，本所上市审核 委员会将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满或者听证程序结束后 15 个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜进行审议。本所根据上市审核委员会 的审议意见，作出相应的终止上市决定。根据 ...