上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年十二月 | | | | 第一节 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第二节 释 义 | 4 | | 第三节 财务顾问核查意见 | 6 | | 一、关于《详式权益变动报告书》所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查... | 6 | | 二、关于本次权益变动目的的核查 | 6 | | 三、关于信息披露义务人的核查 | 8 | | 四、关于信息披露义务人最近两年控股股东、执行事务合伙人、实际控制人发生变更情 | | | 况的说明的核查 | 14 | | 五、关于权益变动方式及本次权益变动的决策及批准程序的核查 | 14 | | 六、关于本次权益变动相关协议主要内容的核查 | 18 | | 七、对信息披露义务人资金来源的核查 | 25 | | 八、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查 | 25 | | 九、关于本次权益变动对上市公司影响的核查 | 27 | | 十、关于本次权益变动的附加条件、补充协议等情况的核查 | 3 ...

花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 花王 股票代码：603007 信息披露义务人：花王国际建设集团有限公司 住所及通讯地址：丹阳市延陵镇南二环路 88 号 权益变动性质：持股数量不变，因执行《重整计划》，持股比例被 动减少 签署日期：二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花 王生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-121 花王生态工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（实为 2024 年第一次临时 股东大会决议公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司董事均出席了本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨斌因公务未能出席了本次股东 大会； 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会 议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,763 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,478,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 48. ...

花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：603007 信息披露义务人：吴群 住所及通讯地址：江苏省丹阳市**** 权益变动性质：因执行《重整计划》，股份数量增加但持股比例被 动稀释减少。 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 花王 签署日期：二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花 王生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部 ...

花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: *ST 花王 股票代码: 603007 信息披露义务人:苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙) 住所及通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工 业园区苏雅路 158 号 1 幢 902 室 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质: 股份增加 签署日期: 二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花王 生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-120 花王生态工程股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约 定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资 产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。 公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重 整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担 补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐 良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投 资。 ●2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"） 裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有 限公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重 整计划获得法 ...

●本次权益变动不触及要约收购，苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"苏州辰顺"）取得持有花王生态工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）162,327,743 股的股份，占上市公司实施资本公积金转增股 票后总股本 876,896,101 股的 18.51%，苏州辰顺将成为上市公司的控股股东、徐 良先生成为上市公司的实际控制人。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 9 月 9 日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（（2022）苏 11 破 申 3 号），裁定受理王锁二对公司的重整申请。详见公司于 2024 年 9 月 10 日披 露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。 2024 年 10 月 30 日，公司第一次债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》， 出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于重整阶 段第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-088）、《关于出资人 组会议召开情况的公告》（公告编号：2024-087）、《关于重整阶段第一次 ...

北京市君致律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 11 月 27 日召开 ...

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-118 花王生态工程股份有限公司 ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在 上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转 增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非 经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 6 日股票收盘价格估 算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司请 投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-117 花王生态工程股份有限公司 关于重整计划执行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）裁 定受理花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）重整，具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 10 日披露的《关于法院裁定公司重整的公告》（公告编号： 2024-069）。2024 年 11 月 15 日，镇江中院裁定批准《花王生态工程股份有限公 司重整计划》，并终止花王生态工程股份有限公司重整程序。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公 告编号：2024-106）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关 规定，现将目前公司重整计划执行进展情况公告如下： 一、重整计划执行的进展情况 20 ...