申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于花王生态工程股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 上海证券交易所： 2024 年 9 月 9 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）受 理债权人对花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）的 重整申请。 2024 年 10 月 30 日，花王股份召开第一次债权人会议，本次债权人会议表决 通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划"）， 出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》。2024 年 11 月 15 日，法院裁定批准重整计划，并终止花王股份重 整程序。 根据重整计划，花王股份本次重整共计转增 470,049,049 股股份（最终转增 的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为 准）。转增股票中，377,065,323股花王股份转增股票由重整投资人支付现金受让， 其中重整投资人受让的 20,000,000 股专项用于解决花王股份非经营性资金占用问 题；43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年十二月 | | | | 第一节 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第二节 释 义 | 4 | | 第三节 财务顾问核查意见 | 6 | | 一、关于《详式权益变动报告书》所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查... | 6 | | 二、关于本次权益变动目的的核查 | 6 | | 三、关于信息披露义务人的核查 | 8 | | 四、关于信息披露义务人最近两年控股股东、执行事务合伙人、实际控制人发生变更情 | | | 况的说明的核查 | 14 | | 五、关于权益变动方式及本次权益变动的决策及批准程序的核查 | 14 | | 六、关于本次权益变动相关协议主要内容的核查 | 18 | | 七、对信息披露义务人资金来源的核查 | 25 | | 八、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查 | 25 | | 九、关于本次权益变动对上市公司影响的核查 | 27 | | 十、关于本次权益变动的附加条件、补充协议等情况的核查 | 3 ...

花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 花王 股票代码：603007 信息披露义务人：花王国际建设集团有限公司 住所及通讯地址：丹阳市延陵镇南二环路 88 号 权益变动性质：持股数量不变，因执行《重整计划》，持股比例被 动减少 签署日期：二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花 王生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-121 花王生态工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（实为 2024 年第一次临时 股东大会决议公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司董事均出席了本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨斌因公务未能出席了本次股东 大会； 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会 议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,763 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,478,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 48. ...

花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 股票代码：603007 信息披露义务人：吴群 住所及通讯地址：江苏省丹阳市**** 权益变动性质：因执行《重整计划》，股份数量增加但持股比例被 动稀释减少。 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 花王 签署日期：二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花 王生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部 ...

花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：花王生态工程股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: *ST 花王 股票代码: 603007 信息披露义务人:苏州辰顺浩景企业管理合伙企业(有限合伙) 住所及通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工 业园区苏雅路 158 号 1 幢 902 室 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质: 股份增加 签署日期: 二〇二四年十二月 花王生态工程股份有限公司 详式权益变动报告书 声 明 一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在花王 生态工程股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-120 花王生态工程股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约 定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资 产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。 公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重 整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担 补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐 良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投 资。 ●2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"） 裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有 限公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重 整计划获得法 ...

●本次权益变动不触及要约收购，苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"苏州辰顺"）取得持有花王生态工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）162,327,743 股的股份，占上市公司实施资本公积金转增股 票后总股本 876,896,101 股的 18.51%，苏州辰顺将成为上市公司的控股股东、徐 良先生成为上市公司的实际控制人。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 9 月 9 日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（（2022）苏 11 破 申 3 号），裁定受理王锁二对公司的重整申请。详见公司于 2024 年 9 月 10 日披 露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。 2024 年 10 月 30 日，公司第一次债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》， 出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于重整阶 段第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-088）、《关于出资人 组会议召开情况的公告》（公告编号：2024-087）、《关于重整阶段第一次 ...

北京市君致律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 11 月 27 日召开 ...

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-118 花王生态工程股份有限公司 ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日在 上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称 "《重整计划》"），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登 记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转 增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非 经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 6 日股票收盘价格估 算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司请 投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司于 2024 年 10 月 29 日 ...