证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-073 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发 行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公 司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、陈萍淇女士回避表决。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）网站（www.sse.com ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-076 喜临门家具股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际控制 人陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司 35.33%的股权。本次发行股票数量 为 66,354,410 股，本次发行完成后，不考虑其他股份变动影响因素，陈阿裕先生 及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项 能否通过或获得相关批准、注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 本次发行股票数量为 66,3 ...

喜临门家具股份有限公司 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-079 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存在 通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等《上市公司证券发行 注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超 过五个完整的会计年度，根据相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制 前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" ...

喜临门家具股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、 规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素， 公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行 业发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东，特别是公众投资者的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-075 喜临门家具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第六届董 事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。董事会编制的《喜临门家 具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"本次预 案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注意 查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实 质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 1 ...

（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的预案》（公告编号：2024-064）、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-070）。 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,797,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | 累计已回购金额 | 万元 2,720.83 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.49 元/股 14. ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-068 喜临门家具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,274,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.4715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由副董事长陈一铖先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工 厂 B 楼四楼国际会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1488 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-070 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本（注销股份）； ● 回购股份价格：不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本回购预案披露日，公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东确认在未来 3 个月、未 来 6 个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法 规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接 到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 1 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-069 喜临门家具股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日、 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第三次会议、公司 2024 年第三次临时股东 大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-06 ...