证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-086 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 6 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系 方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 了《喜临门家具股份有限公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 ...

喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司 国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-084 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二○二四年十月三十日 喜临门家具股份有限公司董事会 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公 司 403 会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 第六届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-085 喜临门家具股份有限公司 4、我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十月三十一日 1 / 36 | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》 | 8 | | 1. 发行股票种类和面值 | 8 | | 2. 发行方式及发行时间 | 8 | | 3. 发行对象及认购方式 | 8 | | 4. 定价基准日、发行价格及定价原则 | 8 | | 5. 发行数量 | 9 | | 6. 募集资金用途及数额 | 9 | | 7. 限售期 | 9 | | 8. 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 10 | | 9. 上市地点 | 10 | | 10. 本次发行决议有效期 | 10 | | 年度向特定对象发行 议案三：《关于<2024 A 股股票预案>的议案》 | 11 | | 年度向特定对象发行 议案四：《关于<2024 A 股股 ...

证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2024 10 17 年 月 日 喜临门（603008.SH） 全额认购定增，彰显发展信心 事件：10 月 13 日晚，公司发布 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案， 本次发行拟募集资金总额为不超过 8.5 亿元，其中 6.5 亿元用于智能家居 产业园项目（二期）、2 亿元用于补充流动资金。本次发行价格为 12.81 元 /股，发行的股票数量为 66354410 股。发行对象为忻泓投资（公司控股股 东的全资子公司），拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票，充分彰 显公司发展信心。 积极零售转型，布局以旧换新。公司积极推动零售转型，从关注加盟商提 货额转变为同步关注加盟商提货额和零售额，有效降低渠道库存，提升加 盟商经营质量。24 年 4 月，公司在加盟商首推零售开单一体机，逐步同步 加盟商终端零售数据，形成上下合力。公司保持多渠道战略，海外业务、 酒店渠道延续上半年动作；国内线下渠道围绕优化开店、TOP 装企分销、 渠道下沉等方式丰富流量渠道，加大规模试点以旧换新项目，样板城市率 先开启了社区店的运营；线上继续深耕淘宝、京东、抖音平台，加大发挥 ...

公司报告 | 公司点评 实控人全额参与彰显信心 10 月 13 日公司发布公告，拟向特定对象发行 A 股股票 发行股票数量为 6635.44 万股，发行价格为 12.81 元/股，发行对象为忻泓 投资（公司控股股东的全资子公司，实控人为陈阿裕先生），忻泓投资拟以 现金方式认购公司本次发行的全部股票；预计发行完成后公司实控人陈阿 裕先生及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。 本次定增募集资金总额不超过 8.5 亿元（含本数），主要用于喜临门智能家 居产业园项目（二期）建设以及补充流动资金，拟投资总额 7.6 亿元，包 含土地购置费 2336 万元、建设投资 3.73 亿元、设备及软件投资 2.70 亿元、 预备费 3215 万元以及铺底流动资金 6000 万元。 本次发行有助于巩固陈阿裕先生作为实际控制人的地位，维护上市公司控 制权的稳定。同时，本次发行充分展示了实际控制人对公司支持的决心以 及对公司未来发展的坚定信心，有利于向市场以及中小股东传递积极信号， 促进公司的长期稳定发展，提振市场信心。 完善产能布局，夯实智能制造基础 基于"持续深耕睡眠赛道"的战略导向，项目将通过购置国内外先进的生 产设备，建 ...

证 券 研 究 报 告 喜临门（603008）重大事项点评 推荐（维持） 加码智能制造，重视股东回报 目标价：21.3 元 当前价：17.77 元 事项： ❖ 1）公司公布向特定对象发行 A 股股票预案。公司拟向忻泓投资发行 A 股股 票，发行数量为 6635 万股，约占发行前总股本 17.51%，发行价格为 12.81 元 /股。本次发行后，陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 2.0 亿 股，占发行后公司总股本的比例为 44.97%。 ❖ 2）公司公布未来三年（24-26 年）股东回报规划。不考虑重大资金支出安排 时，未来三年现金分红率不低于 30%。公司可根据实际情况，进行中期分红。 评论： ❖ 全国性产能布局完善，持续加码智能化生产。公司国内形成八大生产基地，东 南西北中全域覆盖，订单效应速度快，便捷保供营销网络。本次募集资金拟用 于喜临门智能家居产业园项目（二期）建设和补充流动资金，有望通过集成 CRM、SAP、 MES、SRM 等系统，打通订单一体化生产流程，最大限度实现 制造过程中的工艺数据化、生产自动化、信息自动化、物流自动化，强化公司 智能制造领域布局，进一步夯实制造布局优势。 ❖ ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-077 喜临门家具股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向安徽 省忻泓股权投资有限公司（以下简称"忻泓投资"）发行 66,354,410 股 A 股股 票，占本次发行前公司总股本的 17.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30% （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。最终发行数量以经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权， 按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 公司本次发行的发行对象忻泓投资，系公司控股股东浙江华易智能制造 有限公司（以下简称"华易智能制造"）的全资子公司。因此，本次发行构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十月 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满足公司业务 发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规 定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策持续鼓励消费提质升级，提振住房消费，利好家居行业发展 2、居民消费需求转型升级，家居消费行业具备较好的增长潜力 2 随着我国居民生活水平的提升和城镇化建设的推进，居民可支配收入不断 提升、人均消费支出逐年上升，居民消费需求层次已从"吃饱穿暖"等传统消 费转向高端消费和个性化消费，居民消费升级和新的消费需求层次导致公司从 软体家具产品的消费需求不断增长，带来新的业务发展机遇和扩容空间 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-083 喜临门家具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...