证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-026 合肥合锻智能制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、 市场传闻和热点概念。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 23 日、 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，在本次公司股票交易异常波动期间，公司不存在其他可能对上 市公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-026 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●经核查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、 市场传闻和热点概念。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 23 日、 2025 年 5 月 22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定， ...

智通财经5月26日电，午后合锻智能涨停，创出10年多新高，此前哈焊华通、雪人股份、百利电气、融 发核电等十余股涨停，瑞奇制造、常辅股份、中洲特材、久盛电气涨超10%。消息面上，5月23日，美 国总统特朗普签署4项行政命令推动美国核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核 电项目审批周期等。根据中信证券测算，国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元，带来确定 性的上游零部件订单需求。 核电、可控核聚变概念持续走高 合锻智能等十余股涨停 ...

合锻智能(603011)今日上涨7.39%，全天换手率27.81%，成交额18.59亿元，振幅12.28%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出226.08万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达27.81%上榜，营业部席位合计净卖出226.08万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4.15亿元，其中，买入成交额为2.07亿 元，卖出成交额为2.09亿元，合计净卖出226.08万元。 （文章来源：证券时报网） 合锻智能5月23日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 5708.17 | | | 买二 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5106.12 | | | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3501.17 | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3213.46 | | | ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-025 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,910,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8157 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 ...

北京市天元律师事务所 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 305 号 致：合肥合锻智能制造股份有限公司 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分在公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《合肥合锻智能制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《合肥合锻智能制造股份有限公司第五 届董事会第十七次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会 第十六次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开 2024 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-024 合肥合锻智能制造股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00-15:00 ●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表 邮箱 xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合肥合锻智能 ...

2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月二十日 1 合锻智能 2024 年年度股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 合锻智能 2024 年年度股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-024 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00-15:00 ●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表 邮箱 xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经 ...

公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 第一节 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人 民币-398,157,643.03元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有 关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利 益，经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股 本。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 二、报告期公司主要业务简介 公司始终秉持高端化、智能化的发展战略，以高端成形机床和智能分选设备为主业，为客户提供包括液 压机、机械压力机、色选机、聚变堆核心零部件尖端制造、智能化集成控制及新材料等产品和服务。 一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 ...