RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0938 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | ਧ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0938 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合锻智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合锻智能年度报告必备 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-020 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备具体情况 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等 相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2024 年末 各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 117,141,087.51 元，具体如下表： | 项目 | 本期发生额(元) | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 32,863,818.91 | | 其中：应收票据坏账损失 | 300,963.51 | | 应收账款坏账损失 | 30,010,021.53 | | 其他应收 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-019 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的 规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事 刘志迎先生、董事刘宝莹先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计 资格的独立董事朱卫东先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出 席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 1 | 月 | 审 ...

公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯 | | 第八次会议 | 月 | 11 | 日 | | 调整的议案》。 | | 第五届董事会 | 2024 | | 年 | 3 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | 第九次会议 | 月 | 13 | 日 | | 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关 | | | | | | | 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披 | | | | | | | 露管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事 | | | | | | | 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的 | | | | | | | 议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关 | | | | | | | 于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<总 | | | | | | | 经理工作细则 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-021 合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智 能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，合 肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着客观、公正、 独立的原则，忠诚履职、勤勉尽责，与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司 2024 年度财务和内控审计 事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以 及审计工作中发现的具体问题进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审 计工作。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计 师监督管理的要求，公司审计委员会对容诚会计师事务所履职情况进行全面评估， 具体如下： 独立性评估：容诚会计师事务所及相关审计人员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 专业性评估：容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专 业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。 审计程序评估：在审计工作开始前，审计 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 严建文 | 14843.84 | 30.02 | 不变 | | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 2556.91 | 5.17 | 不变 | | 中信投资控股有限公司 | 1248.51 | 2.53 | -348.12 | | 段启掌 | 917.49 | 1.86 | 不变 | | 许志峰 | 530.00 | 1.07 | 新进 | | 王成华 | 495.22 | 1.00 | 新进 | | 张存爱 | 258.75 | 0.52 | 不变 | | 刘军 | 155.22 | 0.31 | 新进 | | 梁丽君 | 152.61 | 0.31 | 8.86 | | 王传科 | 150.00 | 0.30 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 熊海初 | 330.10 | 0.67 | 退出 | | 王志文 | 159.95 | 0.32 | 退出 | | 施冬妹 | 150.00 | 0.30 | 退出 | | 张宗伟 | 125 ...

合锻智能（603011）公告，2025年第一季度营收为4.2亿元，同比增长32.54%；净利润为739.24万元， 同比增长35.48%。 ...